SILMET Příbram a.s.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Valná hromada společnosti SILMET Příbram a.s. přijala dne 22.12.2009 usnesení tohoto obsahu: Valná hromada společnosti SILMET Příbram a.s. rozhoduje o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti SILMET Příbram a.s. (dále jen: ?Společnost?) takto: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu: základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady s možností započtení určených peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu, a to celkem o částku 48.000.000,- Kč (slovy čtyřicet osm miliónů korun českých), tedy na částku 120.450.000,- Kč (slovy sto dvacet miliónů čtyři sta padesát tisíc korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: bude upsáno celkem 4.800 (slovy čtyři tisíce osm set) kusů nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a budou akciemi kmenovými, na jméno a v listinné podobě. c) Údaj o upisovatelích: Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určenými zájemci panem Ing. Milanem Chlebnou, r.č. 620216/0668, bytem Příbram VI ? Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01, který upíše 1.600 (slovy jeden tisíc šest set) kusů akcií, panem Luďkem Hošnou, r.č. 690925/1118, bytem Příbram II, Na Valešince 172, PSČ 261 01, který upíše 1.600 (slovy jeden tisíc šest set) kusů akcií a panem Leopoldem Smudou, r.č. 630524/0205, bytem Příbram VI, Mariánská ul. 401, PSČ 261 01, který upíše 1.600 (slovy jeden tisíc šest set) kusů akcií. d) Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovatelům ? předem určeným zájemcům oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně osobním předáním proti podpisu předem určených zájemců. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. e) Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy každá z nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude upsána za emisní kurs 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). g) Účet u banky a lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs upsaných akcií: emisní kurs bude splacen výhradně započtením, proto se tyto údaje neuvádějí v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku. h) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. i) Souhlas se započtením: Připouští se možnost započtení a vyslovuje se souhlas se započtením následujících peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením; takto se připouští a uděluje se souhlas se započtením: - pohledávky pana Ing. Milana Chlebny, r.č. 620216/0668, bytem Příbram VI ? Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení části půjčky ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.1.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 3.850.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.4.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 21.645.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 2.6.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 16.280.000,-- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.8.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 7.705.000,- Kč a smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 21.12.2009 mezi postupitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a postupníkem panem Ing. Milanem Chlebnou, r.č. 620216/0668, bytem Příbram VI ? Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01, kterou postupitel postoupil postupníkovi část pohledávky vůči Společnosti ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých), proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých), - pohledávky pana Luďka Hošny, r.č. 690925/1118, bytem Příbram II, Na Valešince 172, PSČ 261 01 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení části půjčky ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.1.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 3.850.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.4.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 21.645.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 2.6.2009 mezi věřitelem SILMET Oil, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 16.280.000,-- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.8.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 7.705.000,- Kč a smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 21.12.2009 mezi postupitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a postupníkem panem Luďkem Hošnou, r.č. 690925/1118, bytem Příbram II, Na Valešince 172, PSČ 261 01, kterou postupitel postoupil postupníkovi část pohledávky vůči Společnosti ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých), proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých), - pohledávky pana Leopolda Smudy, r.č. 630524/0205, bytem Příbram VI, Mariánská ul. 401, PSČ 261 01 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení části půjčky ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.1.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 3.850.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.4.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 21.645.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 2.6.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 16.280.000,-- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.8.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 7.705.000,- Kč a smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 21.12.2009 mezi postupitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a postupníkem panem Leopoldem Smudou, r.č. 630524/0205, bytem Příbram VI, Mariánská ul. 401, PSČ 261 01, kterou postupitel postoupil postupníkovi část pohledávky vůči Společnosti ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých). j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: v písemném oznámení předem určeným zájemcům učiněném dle písm. d) tohoto usnesení Společností budou předem určení zájemci zároveň vyzváni, aby ve stanovené lhůtě řádným způsobem upsali akcie a zároveň uzavřeli dohodu o započtení; zároveň s tímto oznámením bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s návrhem dohody o započtení; příslušná smlouva o upsání akcií spolu s dohodou o započtení pak bude s předem určenými zájemci jako upisovateli zároveň uzavřena. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3.

Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 13.11.2003 usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: " Valná hromada společnosti SILMET Příbram a.s. rozhoduje o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti SILMET Příbram a.s. takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 1,200.000,- Kč (slovy jeden milión dvěstětisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 71,250.000,- Kč (slovy sedmdesátjeden milión dvěstěpadesát tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 72,450.000,- Kč (slovy sedmdesátdva milióny čtyřistapadesát tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 7125 (slovy sedmtisíc stodvacetpět) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Pro zvýšení základního kapitálu se stanoví tyto další podmínky : A. Emisní kurs každé nové akcie o jemnovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). B. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři společnosti vzdali tohoto práva, a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti SILMET Příbram a.s. takto: - ing. Milan Chlebna, r.č. 620216/0668, bytem Příbram VI - Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01 celkem 2375 (slovy dvatisíce třistasedmdesátpět) kusů akcií, - Luděk Hošna, r.č. 690925/1118, bytem Příbram VII, náměstí Fráni Kučery 351, PSČ 261 01 2375 (slovy dvatisíce třistasedmdesátpět) - Leopold Smuda, r.č. 630524/0205, bytem Příbram VI, Mariánská ul. 401, PSČ 261 01 2375 (slovy dvatisíce třistasedmdesátpět) kusů akcií. C. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. D. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. E. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. F. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SILMET Příbram a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. G. Vyslovuje se soouhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 7125 nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) takto: Ing. Milana Chlebny ve výši 23,750.000,- Kč (slovy dvacettři miliónů sedmsetpadesáttisíc korun českých), vzniklé z titulu půjčky společnosti SILMET Příbram a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.9.2003, Luďka Hošny ve výši 23,750.000,- Kč (slovy dvacettři miliónů sedmsetpadesáttisíc korun českých), vzniklé z titulu půjčky společnosti SILMET Příbram a.s. na základě smlovy o půjčce ze dne 10.9.2003, Leopolda Smudy ve výši 23,750.000,- Kč (slovy dvacettři miliónů sedmsetpadesáttisíc korun českých), vzniklé z titulu půjčky společnosti SILMET Příbram a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.9.2003. Dohodou o započtení pohledávek bude výše uvedenými upisovateli splacen celý emisní kurs jimi upsaných akcií. H. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií uvedených v bodu B tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.