WETRA ČR a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Velkoobchod.

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 20.11.2008 o: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 160.000.000,- Kč (jedno sto šedesát milionů korun českých) na celkovou částku 162.000.000,- Kč (jedno sto šedesát dva milionů korun českých) bez možnosti upisování akcií nad tuto částku.------------------- - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií postupem dle § 204 odst. 5 ObchZ., úpisem 1 600 (jednoho tisíce šesti set) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích. - Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). - Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a ObchZ. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva k úpisu akcií vzdal před tímto svým rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady. - Všechny nově vydávané akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, jedinému akcionáři, Alexandru Herdovi, r.č. 690606/0293, bytem Praha 8 - Libeň, Přádova 2092/12, PSČ 182 00. - Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 7 (sedm) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti WETRA ČR a.s. na adrese Praha 9, Horní Počernice, Náchodská 2458, PSČ 193 00. - Připouští se možnost započtení pohledávky určitého zájemce vůči společnosti v celkové výši 167.745.008,00 Kč (jedno sto šedesát sedm milionů sedm set čtyřicet pět tisíc osm korun českých), kterou nabyl na základě Postupní smlouvy a dohody o započtení, uzavřené dne 17.10.2007 (sedmnáctého října roku dvoutisícího sedmého) mezi společností SHENTON WORLDWIDE LIMITED, se sídlem Room 1138, 11/F, Block C, Herring Gull House, Sha Kok Estate, Sha Tin, Hong Kong, jako postupitelem a Alexandrem Herdou jako postupníkem. Pohledávka předem určeného zájemce, Alexandra Herdy vůči společnosti WETRA ČR a.s. činí dle Stanoviska auditora k výši závazků vůči panu Alexandru Herdovi ke dni 18.11.2008 vyhotoveného Ing. Blankou Karbanovou, auditorem č. osv. 1415 dne 18.11.2008 (osmnáctého listopadu roku dvoutisícího osmého) 167.745.008,00 Kč (jedno sto šedesát sedm milionů sedm set čtyřicet pět tisíc osm korun českých) a bude započtena ve výši 160.000.000,- Kč (jedno sto šedesát milionů korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 160.000.000,- Kč. - Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu pouze ve výši 160.000.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat určitému zájemci do 7 (sedmi) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy určitému zájemci. - Poukázky na akcie nebudou vydány.