Lázně Luhačovice, a.s.

Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 22. 9. 2021: - o snížení základního kapitálu o (i) 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) akcií v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých), ISIN CZ0009003638, název: LÁZNĚ LUHAČOVICE II a o (ii) 165 ks (slovy: jedno sto šedesát pět kusů) akcií v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ISIN CZ0009003612, název: LÁZNĚ LUHAČOVICE, tj. celkem o částku 40 165 000 Kč (slovy: čtyřicet miliónů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) - ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie, které má společnost v majetku, přičemž snížení se provede zrušením zaknihovaných akcií v evidenci u osoby oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti, který bude podán do 30 (třiceti) dnů od účinků snížení základního kapitálu, a který bude doložen doklady o tom, že došlo ke snížení základního kapitálu společnosti (zejm. výpisem z obchodního rejstříku společnosti prokazujícího zápis nové výše základního kapitálu společnosti), - s částkou ve výši 40 165 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) odpovídající celkovému snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že o tuto částku bude snížen stav účtu základního kapitálu společnosti, přičemž tato částka nebude vyplacena akcionářům společnosti, ale bude převedena na zvláštní rezervní fond, který bude určen pouze k úhradě ztrát, - základní kapitál se snižuje z důvodu možných hospodářských ztrát, za účelem tvorby rezervního fondu k úhradě ztrát, - snížením základního kapitálu nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů mezi akcionáři, tj. snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů společnosti.

Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 2. 11. 2020: o snížení základního kapitálu o 20 (slovy: dvacet kusů) ks akcií v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých), ISIN CZ0009003638, název: LÁZNĚ LUHAČOVICE II, tj. celkem o částku 20 000 000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie, které má společnost v majetku, přičemž snížení se provede zrušením zaknihovaných akcií v evidenci u osoby oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti, který bude podán do 30 (třiceti) dnů od účinků snížení základního kapitálu, a který bude doložen doklady o tom, že došlo ke snížení základního kapitálu společnosti (zejm. výpisem z obchodního rejstříku společnosti prokazujícího zápis nové výše základního kapitálu společnosti), s částkou ve výši 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) odpovídající celkovému snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že o tuto částku bude snížen stav účtu základního kapitálu společnosti, přičemž tato částka nebude vyplacena akcionářům společnosti, ale bude převedena na zvláštní rezervní fond, který bude určen pouze k úhradě ztrát, základní kapitál se snižuje z důvodu možných hospodářských ztrát, za účelem tvorby rezervního fondu k úhradě ztrát, snížením základního kapitálu nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů mezi akcionáři, tj. snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů společnosti.

Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím jediného akcionáře přijatém při výkonu působnosti valné hromady dne 05.10.2007 a byly vydány v úplném znění.

Mimořádná valná hromada společnosti svoláná na základě žádosti hlavního akcionáře, pana Martina Burdy, která se konala dne 21.srpna 2006 ve Společenském domě, Luhačovice, Lázeňské náměstí 127, přijala v rámci projednávání bodu č.3 programu usnesení následujícího znění: "Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Luhačovice, a.s., IČ: 463 47 828, se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 809, je pan Martin Burda, r.č.: 740118/4934, bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to 95.874 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že pan Martin Burda je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady smlouvou, na jejímž základě pan Martin Burda nabyl akcie společnosti, a dále originály akcií společnosti předloženými téhož dne. Dle prezenční listiny je pan Martin Burda vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., i ke dni konání této mimorádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na pana Martina Burdu, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Lázně Luhačovice, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.625,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, panem Martinem Burdou, je doložena znaleckým posudkem č. 291-34/06 ze dne 3.července 2006 vypracovaným znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků. K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na hlavního akcionáře, pana Martina Burdu, za cenu 1.625,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 10. července 2006, č.j. 45/N/79/2006/3 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 11.července 2006. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, pan Martin Burda, předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, o tom, že pan Martin Burda předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této valné hromady. Hlavní akcionář, pan Martin Burda, poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti GARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Lázně Luhačovice, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne uveřejnění výzvy akcionářům k předání akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu podal návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře."