DCK Holoubkov Bohemia a.s.

B 1000 vedená u Krajského soudu v Plzni

DCK Holoubkov Bohemia a.s.

č.p. 336, 338 01 Holoubkov

Akciová společnost

Stanovy přizpůsobené obchodnímu zákoníku - zák. č. 513/1991 Sb. přijaty členskou schůzí družstva dne 27. 11. 1992.

Smlouva společenská (stanovy) ze dne 30. 12. 1952.

kovoobrábění

obchodní a zprostředkovatelská činnost

zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků

výroba v oborech:

výroba v oborech

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

zpracování kamene

truhlářství, podlahářství

obráběčství

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Stanovy v čl. 5., odst. 2 podmiňují převoditelnost akcií souhlasem valné hromady společnosti. Stejná pravidla jako pro převod akcií platí i pro jejich zastavení.

Valná hromada obchodní společnosti DCK Holoubkov a.s. schválila dne 9.8.2018 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu této společnosti o celkovou částku 22 813 000,- Kč, a to ze stávající výše 42 813 000,- Kč, na výši 20 000 000,- Kč: 1. Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu Důvody snížení základního kapitálu jsou: - vlastní akcie v majetku společnosti, - odstranění čtyř jmenovitých hodnot akcií, což je zejména u zaknihovaných akcií administrativně náročné a ekonomicky nevýhodné, a emitování pouze akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, - získání potřebných finančních zdrojů tak, že snížení základního kapitálu nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření a činnost společnosti. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti DCK Holoubkov a.s. se snižuje o částku 22 813 000,- Kč, tj. ze stávající výše 42 813 000,- Kč na částku 20 000 000,- Kč, a to: a) vzetím z oběhu vlastních akcií společnosti, tj. - 14 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, série A, čísla 29 až 42, - 2 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, série B, čísla 5 až 6, - 14 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč, série C, čísla 27 až 39 a 41, - 1 ks zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, série D, číslo 5; b) snížením jmenovité hodnoty dalších akcií společnosti, které nejsou ve vlastnictví společnosti, ve spojení s jejich nahrazením akciemi jiné jmenovité hodnoty takto: b1) za: - 14 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, série A, čísla 1 až 14, - 2 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, série B, čísla 1 až 2, - 14 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč, série C, čísla 1 až 13 a 40, - 1 ks zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, série D, číslo 1, obdrží jejich vlastník 10 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, čísla 1 až 10; b2) za: - 14 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, série A, čísla 15 až 28, - 2 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, série B, čísla 3 až 4, - 13 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč, série C, čísla 14 až 26, - 6 ks zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, série D, čísla 2,3,4,6,7 a 8, obdrží jejich vlastník 10 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, čísla 11 až 20. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu O jmenovitou hodnotu vlastních akcií společnosti ve výši 14 271 000,-- Kč, bude snížen základní kapitál společnosti a částka bude započtena na prostředky použité na nabytí vlastních akcií. Zbývající částka, o kterou bude snížen základní kapitál, bude vyplacena akcionářům společnosti. 4. Valná hromada obchodní společnosti DCK Holoubkov a.s. ukládá představenstvu společnosti zajistit veškeré právní a ekonomické úkony souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti včetně toho, aby v zákonem stanovené evidenci (tedy v Centrálním depozitáři cenných papírů) byla provedena změna zápisu o počtu akcií a jejich jmenovité hodnotě, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti DCK Holoubkov Holding s.r.o., se sídlem Holoubkov 336, PSČ 338 01, IČ 08229601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 39353, jakožto společnosti nástupnické a obchodní společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s., se sídlem Holoubkov 336, PSČ 338 01, IČ 00028941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložce 1000, jakožto společností zanikající, došlo k zániku zanikající společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s. a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost DCK Holoubkov Holding s.r.o., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.