Rentiérský holding, a.s.

B 745 vedená u Krajského soudu v Plzni

Rentiérský holding, a.s.

Božkovská 9, 326 00 Plzeň

Akciová společnost

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

pronájem a půjčování věcí movitých

zprostředkování obchodu a služeb

vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství

zprostředkování v oblasti obchodu

S ohledem na zrušení společnosti Rentiérský holding, a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, IČ 452 44 791 převodem jmění na přijímacího společníka obchodní společnost ČEMOS, a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, IČ 494 46 452 se společnost Rentiérský holding, a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, IČ 452 44 791 vymazává z obchodního rejstříku.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Rentiérský holding, a.s., IČ: 452 44 791, se sídlem Božkovská 9, Plzeň, PSČ: 326 00, zapsaná v odd. B, vložce č. 745 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, ze dne 30.3.2006, o snížení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti Rentiérský holding, a.s. ve výši 368.812.000,-- Kč (slovy: třistašedesátosmmilonůosmsetdvanácttisíckorunčeských) se snižuje o celkovou částku 299.659.750,-- Kč (slovy: dvěstědevadesátdevětmilionůšestsetpadesátdevěttisícsedmsetpadesátkorunčeských) a to: a) o částku 239. 727.800,-- Kč (slovy: dvěstětřicetdevětmilionůsedmsetdvacetsedmtisícosmsetkorunčeských) za účelem částečné úhrady neuhrazených ztrát minulých let, jejichž výše překročila polovinu základního kapitálu b) o částku 59.931.950,-- Kč (slovy: padesátdevětmilionůdevětsettřicetjedentisícdevětsetpadesátkorunčeských) přičemž důvodem snížení základního kapitálu v tomto rozsahu je nepřiměřeně vysoký základní kapitál společnosti, jehož současná výše není odůvodněna ani nynějšími podnikatelskými aktivitami a obchody společnosti Rentiérský holding, a.s., ani jejími podnikatelskými záměry v budoucnu, společnost Rentiérský holding, a.s. též nemá v současné době v úmyslu vstupovat s bankovními ústavy do úvěrových vztahů, a nepřiměřeně vysoký základní kapitál není pro ni nutný, částka, odpovídající snížení základního kapitálu v této výši bude vyplacena jedinému akcionáři. Pod podmínkou zápisu nížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude základní kapitál společnosti Rentiérský holding, a.s. činit: 69.152.250,-- Kč (šedesátdevětmilionůstopadesátdvatisícdvěstěpadestákorunčeských). Snížení základního kapitálu z obou výše specifikovaných důvodů bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze současné 800,-- Kč/1 kus (osmsetkorun za jednu akcii) na 150,-- Kč /1 kus (jednostopadesátkorun za jednu akcii) Po pravomocném zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti Rentiérský holding, a.s. písemně jediného akcionáře, který má 100 % všech listinných akcií společnosti, aby všechny tyto akcie předložil do jednoho měsíce ode dne doručení takové výzvy za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií.

Na společnost Rentiérský holding, a.s., IČ 452 44 791, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00 jako na hlavního akcionáře - nástupnickou společnost, přešlo jmění zanikající společnosti Plzeňská kapitálová společnost, a. s., IČ 453 30 387, se sídlem Praha 1, Havelská čp. 514/20, PSČ 110 00, a to smlouvou o převzetí jmění hlavním akcionářem ze dne 01.06.2005, která je obsažena v notářském zápisu notáře JUDr. Josefa Burdy N 185/2005, NZ 185/2005.

Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 12.8.2005 I. Hlavním akcionářem společnosti Rentiérský holding, a.s., IČ 45244791 je společnost ČEMOS, a.s., IČ 49446452, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, zapsaný v odd. B, vložce č. 615 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Skutečnost, že společnost ČEMOS, a.s. je hlavním akcionářem společnosti Rentiérský holding, a.s. byla osvědčena předložením jednotlivých listinných akcií a hromadných listin nahrazujících tyto akcie představenstvu společnosti Rentiérský holding, a.s., při předložení žádosti o svolání mimořádné valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na jeho osobu. Společnost ČEMOS, a.s. v této souvislosti předložila společnosti Rentiérský holding, a.s. celkem 451.275 kusů listinných akcií na majitele, nebo hromadných listin, které tyto akcie nahrazují, o nominální hodnotě 800,-- Kč/1 ks akcie, tedy akcie v celkové nominální hodnotě 361.020.000,- Kč, přičemž toto množství představuje 97,89 % základního kapitálu společnosti Rentiérský holding, a.s. Skutečnost, že společnost ČEMOS, a.s., IČ 49446452 je hlavním akcionářem, je osvědčena i tím, že tento akcionář předložil veškeré své listinné akcie společnosti Rentiérský holding, a.s. při prezenci na mimořádné valné hromadě a přítomnému notáři před jejím zahájením.

II. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Rentiérský holding, a.s., IČ 45244791, tj. listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 800,-- Kč/1 ks akcie, které nevlastní hlavní akcionář ČEMOS, a.s., IČ 49446452, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, zapsaný v odd. B, vložce č. 615 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni na osobu tohoto hlavního akcionáře ČEMOS, a.s., IČ 49446452, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, s tím, že vlastnické právo přejde v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.