CIZ - AGRO, a.s.

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Byl vyhotoven projekt přeměny, a to projekt fúze ve formě notářského zápisu ze dne 18.11.2024, podle něhož se zanikající společnost HASINA s.r.o., se sídlem na adrese Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov, IČO 27301915, a zanikající společnost KROW, s.r.o., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25194071, sloučí s nástupnickou společností CIZ - AGRO, a.s., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25165551, a jenž za účelem zveřejnění podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev je spolu s upozorněním podle písmene b) uvedeného ustanovení uložen do sbírky listin.

Valná hromada dne 4. 4. 2024 rozhodla takto: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti CIZ AGRO, a.s., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25165551 (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost KROW, s.r.o., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25194071 (dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 64 566 000,-- Kč, a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 12 odst. 2. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 96,77 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Výši protiplnění v penězích, již hlavní akcionář doložil podle § 376 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem jako přiměřenou za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, určuje valná hromada tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 4.477,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, ve výši 44.767,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a ve výši 447.672,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč. Znaleckým posudkem, jímž je přiměřenost tohoto protiplnění doložena, je znalecký posudek č. 4572/23 (081900/2023) ze dne 5. 2. 2024, vypracovaný společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČO 44119097, která je znaleckou kanceláří kvalifikovanou pro výkon znalecké činnosti. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 27758419, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, to znamená nejpozději do deseti pracovních dnů po tomto předání.