Příbramská uzenina a.s.

řeznictví a uzenářství

Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 29.7.2005 v sídle společnosti Valná hromada určuje, že pan Zdeněk Mezera, r. č. 591224/0411, bytem Písek, Otakara Jeremiáše 2239, PSČ: 397 01, který vlastní celkem: 97.612 kusů kmenových akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.005,- Kč, přičemž na každou z těchto akcií připadá 1 hlas na valné hromadě; celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 98.100.060,- Kč a je s nimi spojeno 97.612 hlasů na valné hromadě (jemnovitá hodnota těchto akcií činí 94,35% základního kapitálu společnosti, a s těmito akciemi je spoleno 97.612 hlasů na valné hromadě společnosti, je s nimi spojen 94,35 % podíl na hlasovacích právech společnosti), je hlavním akcionářem společnosti. Hlavní akcionář společnosti fyzicky předložil při presenci na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 29.7.2005, což osvědčuje presenční listina z konání mimořádné valné hromady. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 27.7.2005 a platným zněním stanov společnosti ze dne 1.10.2004. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn z platných stanov společnosti ze dne 1.10.2004. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že pan Zdeněk Mezera, r. č. 591224/0411, bytem Písek, Otakara Jeremiáše 2239, PSČ: 397 01, je hlavním akcionářem ve smyslu § 183i odstavec 1) obchodního zákoníku. Rozhoduje se o přechodu vlastnictví všech akcií společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů (tj. všech akcionářů společnosti s výjimkou hlavního akcionáře) na hlavního akcionáře - pana Zdeňka Mezeru, r. č. 591224/0411, bytem Písek, Otakara Jeremiáše 2239, PSČ: 397 01. V souladu se znaleckým posudkem soudní znalkyně paní Ing. Ivany Heřboltové, CSc., ze dne 11.7.2005, pořadové číslo znaleckého deníku 215-30/05, se určuje podle § 183i odstavec 6) obchodního zákoníku výše protiplnění za přechod vlastnického práva k akciím společnosti od hlavního akcionáře následovně: 84,- Kč za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.005,--Kč. Menšinoví akcionáři předloží listinné akcie společnosti ve lhůtě do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva jejich akcií na hlavního akcionáře. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář je povinen poskytnout oprávněným osobám peněžité protiplnění za přechod vlastnického práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu poté, co dosavadní vlastníci akcií předají akcie společnosti , nejpozději však ve lhůtě do jednoho měsíce od předání těchto akcií společnosti.

Usnesení valné hromady ze dne 19.6.1997: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 1 906 tis. Kč upsáním nových 1 906 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě, neveřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcií byl stanoven na 1 000,- Kč. Upisování akcií nad částku 1 906 tis. Kč se nepřipouští. Schvaluje se upisování akcií předem určeným zájemcem a to výhradně nepeněžitým vkladem a to pozemky zapsanými na LV 101 pro obec a k.ú. Příbram a KÚ Příbram.

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 19.6.1997 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o 1906000,-Kč ze stávajícího základního jmění ve výši 101547000,-Kč na 103453000,-Kč a to formou emise 1906 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,-Kč v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelných s emisním kursem akcie 1000,-kč, které bude splaceno předem určeným zájemcem výhradně nepeněžitým vkladem, a to pozemky zapsanými na LV 101 pro obec a k.ú. Příbram u KŮ Příbram.

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Mgr. MONIKA CIHELKOVÁ, nar. 31. srpna 1974
Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

JUDr. Ing. KRISTÝNA FRONC CHOLUPECKÁ, nar. 14. května 1984
V korytech 972/12, Strašnice, 100 00 Praha 10