Senergos, a.s.

Počet členů statutárního orgánu: 4

Počet členů dozorčí rady: 1

Jediný akcionář společnosti Senergos, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 9.listopadu 2011 po zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti jejich započtením a tím posílení finanční stability společnosti. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy z výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých na novou výši 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem 100 kusů (slovy: jedno sto kusů) nových kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). d) Emisní kurs každé jedné nově emitované akcie činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. e) Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 Obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií v celém rozsahu, nerozhoduje jediný akcionář o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií. f) Všech nově upisovaných 100 kusů (jedno sto) kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je stávající jediný akcionář společnosti Senergos, a.s., - Martin Sítař, r.č.700612/4818, bytem Zbraslav, Nová 441, PSČ 664 84. g) Předem určený zájemce - Martin Sítař, r.č.700612/4818, bytem Zbraslav, Nová 441, PSČ 664 84, bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 3 (tří) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti Senergos, a.s. na adrese Zbraslav, Nová 441, PSČ 664 84. i) Z důvodu snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku, možnost splatit emisní kurs 100 kusů (jednoho sta) kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) započtením, a to tak, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat pohledávku Martina Sítaře, r.č.700612/4818, bytem Zbraslav, Nová 441, PSČ 664 84, vůči společnosti Senergos, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 01.11.2010, uzavřené mezi společnosti Senergos, a.s. jako dlužníkem a panem Martinem Sítařem, jako věřitelem. Tuto pohledávku bude možno započítat do celkové výše 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). j) Emisní kurs akcií bude splácen výhradně započtením vzájemných pohledávek. k) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení: - dohoda o započtení bude uzavřena neprodleně poté, kdy Martin Sítař akceptuje návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, - předmětem dohody o započtení bude pohledávka společnosti Senergos, a.s. za Martinem Sítařem na splacení emisního kursu akcií ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) vyplývající z upsání akcií společnosti Senergos, a.s. vůči pohledávce Martina Sítaře za společností Senergos, a.s. vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 01.11.2010, - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií, - smlouvu o započtení je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli spolu se smlouvou o upsání akcií, tedy do 3 (tří) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.