DH Power,a.s.

Valná hromada společnosti DH Power, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 29238307, (dále jen Společnost), rozhodla o snížení základního kapitálu takto: 1.Důvod a účel snížení základního kapitálu: Valná hromada Společnosti konstatuje, že Společnost je v současné době překapitalizována, tedy má k dispozici takové zdroje, které nelze efektivně využít (investovat). Valná hromada Společnosti dále konstatuje, že uvedený stav je zapříčiněn vysokým základním kapitálem, který má Společnost k dispozici. Uvedený stav (překapitalizování Společnosti) je důvodem dále specifikovaného snížení základního kapitálu, přičemž účelem níže specifikovaného snížení základního kapitálu Společnosti je pak snížení základního kapitálu na úroveň, kdy celý základní kapitál, potažmo i vlastní kapitál Společnosti bude moci být efektivně využit pro financování potřeb Společnosti. Suma, o kterou se má základní kapitál Společnosti snížit, bude vyplacena akcionářům a tím bude na straně Společnosti v plném rozsahu vyřešen problém s přebytečným a nehospodárně (neefektivně) využívaným nadbytkem kapitálu. 2.Způsob a rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti bude snížen o stávající akcie dosavadních akcionářů, dle jejich dohody, jak je uvedeno dále. Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tj. z částky 172.800.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát dva milionů osm set tisíc korun českých) na částku 122.800.000,- Kč (slovy: sto dvacet dva milionů osm set tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že z oběhu bude vzato 500 ks (slovy: pět set kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) označené čísly 1125-1374 a 1479-1728. Po účinností snížení základního kapitálu tak bude výše základního kapitálu 122.800.000,- Kč (slovy: sto dvacet dva milionů osm set tisíc korun českých) a bude odpovídat 1228 ks (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 3.Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. částka 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bude v plném rozsahu vyplacena akcionářům, a to ve lhůtě do deseti let po zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úhrady budou prováděny na bankovní účty akcionářů. 4.Lhůta pro předložení akcií: Představenstvo Společnosti neprodleně po účinnosti snížení základního kapitálu vyzve akcionáře k předložení akcií o než se snižuje základní kapitál, a to způsobem stanoveným podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích, a stanoví jim pro předložení akcií lhůtu v délce šesti (6) měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva. -

Počet členů statutárního orgánu: 1

Základní kapitál společnosti DH Power,a.s. se z původní výše 102,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 70,800.000,-Kč (slovy: sedmdestát milionů osm set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 172,8000.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát dva milionů osm set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 708 ks (slovy: sedm set osm kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Protože budou akcie upisovány nepeněžitými vklady, přednostní právo akcionářů se neuplatní. Rozhoduje se, že akcie budou upsány určitými zájemci, v dále uvedeném poměru, jimiž jsou Pavel Hellmann, narozený 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14 a Ivo Dusík, narozený 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4. Místem po úpis akcií je sídlo společnosti DH Power, a.s.: Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet(30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučený dopisem na jejich bydliště s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti DH Power, a.s.:Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00. Lhůta k jeho splacení je stanovena ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování akcií, a to nepeněžitým vkladem upisovatele Pavla Hellmanna, narozeného 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, tvořeným jeho akciemi na společnosti DH energy, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 28305035, a to deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 666-16/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 15.876.940,-Kč (slovy: patnáct milionů osm set sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), akciemi na společnosti GLOBALSUN, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 28348338, a to deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 665-15/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 15,876.940,-Kč (slovy: patnáct milionů osm set sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých) a akciemi na společnosti SUNYGROUP, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 29198224, a to čtyř (4) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a osmdesát šest (86) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaných soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 664-14/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 3,741.700,-Kč (slovy: tři miliony sedm set čtyřicet jedna tisíc sedm set korun českých);s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 354ks (slovy: tři sta padesát čtyři kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); Ivo Dusíka, narozeného 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4, tvořeným jeho akciemi na společnosti DH energy, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 28305035, a to deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 666-16/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 15,876.940,-Kč (slovy: patnáct milionů osm set sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), akciemi na společnosti GLOBALSUN, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 28348338, a to deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 665-15/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 15,876.940,-Kč (slovy: patnáct milionů osm set sedmdesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), a akciemi na společnosti SUNYGROUP, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 21, PSČ 602 00, IČ 29198224, a to čtyř (4) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a osmdesát šest(86) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), oceněným znalcem jmenovaným soudem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 664-14/14 ze dne 11.04.2014, na částku ve výši 3,741.700,-Kč (slovy: tři miliony sedm set čtyřicet jedna tisíc sedm set korun českých); s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 354ks (slovy: tři sta padesát čtyři kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost.

Počet členů dozorčí rady : 1