Hybernia, a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení

provozování divadla

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 52.000.000,- Kč takto: - Důvodem zvýšení je částečná úhrada celkové účetní ztráty společnosti ve výši 80 418 007,22 Kč. - Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 30.000.000,- Kč na základní kapitál ve výši 82.000.000,- Kč, tj. o částku ve výši 52.000.000,- Kč. - Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Upisuje se 52 kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs nově vydaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. - Přednostní právo na upisování akcií mohou vykonat akcionáři v sídle společnosti: Praha 1, Jungmannova 24, do 15 dnů ode dne zápisu povolení zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu této lhůty představenstvo písemně oznámí akcionářům. - Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akcií upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, ve formě na jméno, listinné podobě, za emisní kurs 1.000.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie. - Akcie, které nebudou akcionáři upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání zájemcům, a to společnosti FORZA, a.s., IČ: 360 35 092, a ECO-INVEST, a.s., IČ: 364 09 111, rovným dílem. - Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 15 dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Akcionáři společnost FORZA, a.s., a společnost ECO-INVEST, a.s., upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. - Připouští se možnost, aby akcionář FORZA, a.s., započetl své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií akcionářem FORZA, a.s. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy akcionář FORZA, a.s., upsal akcie. K započtení může akcionář FORZA, a.s., použít pouze pohledávku ve výši 26.000.000, představující nevrácené zůstatky peněžitých půjček, poskytnutých společnosti v letech 2003, 2004 na základě smluv o úvěru ze dne 15.12.2003 ve výši 1.200.000,- Kč, ze dne 10.3.2004 ve výši 5.798.000,- Kč, ze dne 4.5.2004 ve výši 4.300.000,- Kč, ze dne 27.7.2004 ve výši 4.030.000,- Kč, ze dne 8.11.2004 ve výši 1.000.000,- Kč, ze dne 17.12.2004 ve výši 2.600.000,- Kč a smlouvy o úvěru ze dne 30.6.2003 v celkové výši 44.000.000,- Kč, a to v části ve výši 7.072.000,- Kč, přičemž společnost Hybernia, a.s., uznala dluh odpovídající této pohledávce co do důvodu a výše 26.000.000,- Kč. - Připouští se možnost, aby akcionář ECO-INVEST, a.s., započetl své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií akcionářem ECO-INVEST, a.s. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy akcionář ECO-INVEST, a.s., upsal akcie. K započtení pohledávky může akcionář ECO-INVEST, a.s., použít pouze pohledávku ve výši 26.000.000,- Kč, představující nevrácený zůstatek peněžité půjčky, poskytnuté společnosti na základě smlouvy o úvěru ze dne 23.8.2005 v celkové výši 79.000.000,- Kč, a to v části ve výši 26.000.000,- Kč, přičemž společnost Hybernia, a.s., uznala dluh odpovídající této pohledávce co do důvodu a výše 26.000.000,- Kč.

jediný akcionář: BONTON, a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, IČ 00472549, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 297