ASTRASERVIS, a.s.

Valná hromada společnosti ASTRASERVIS, a.s. přijala dne 30.4.2021 toto rozhodnutí: Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem společnosti ASTRASERVIS, a.s., IČ 46505105, sídlem Praha 4, V Hájích 289/57, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20670, (dále jen Společnost) ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o obchodních korporacích), je pan Ing. Miloš Vostrovský, nar. dne 09.12.1955, bytem Praha 8, Kundratka 4, PSČ 180 00 (dále jen Hlavní akcionář), který ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady Společnosti Hlavním akcionářem (tj. 26.2.2021), jakož i ke dni konání valné hromady vlastní 28.398 (slovy: Dvacet osm tisíc tři sta devadesát osm) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 28.398.000,- Kč (slovy: Dvacet osm milionů tři sta devadesát osm tisíc korun českých), což představuje 92,24 % (slovy: Devadesát dvě celé a dvacet čtyři setiny procenta) základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 92,24 % (slovy: Devadesát dvě celé a dvacet čtyři setiny procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, tedy ke všem akciím Společnosti, vlastněným jinými vlastníky než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod akcií). Přechod akcií nabude účinnosti uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti); III.určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) předloží (odevzdají) Společnosti své akcie do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, tedy po Dni účinnosti, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod, a to buď v sídle Společnosti, výhradně po předchozí telefonické či mailové domluvě na tel. 602 200 653, e-mail novotna@hotel-astra.cz nebo u pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., provozovna Jana Babáka 11, 612 00 Brno, výhradně po předchozí telefonické či mailové domluvě na tel. 538 705 742, e-mail: corporate@cyrruscf.cz, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích; IV.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění za akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, ve výši 1.440,- Kč (slovy: Jeden tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) za každou akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii společnosti (v listinné podobě) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých); V.určuje, že protiplnění ve výši určené výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 5249, jakožto pověřené osoby ve smyslu § 378 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích (dále jen Pověřená osoba) každému původnímu vlastníkovi akcií. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému dosavadnímu akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 Zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení akcií Společnosti dosavadním vlastníkem. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li (bývalý) vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k akciím zástavní právo, je (bývalý) vlastník těchto akcií ke Dni účinnosti povinen zajistit, že zástavní věřitel obdrží informaci o povinnosti poskytnout Pověřené osobě údaje a dokumenty k prokázání zástavního práva a k výplatě protiplnění; VI.Protiplnění bude vyplaceno, za podmínky předání akcií Společnosti, Pověřenou osobou na bankovní účty původních vlastníků (akcionářů) dle Seznamu akcionářů Společnosti podle stavu k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, tedy podle stavu ke Dni účinnosti, případně na bankovní účet zástavního věřitele. Původní vlastník, resp. případný zástavní věřitel, který Společnosti nenahlásil bankovní účet do Seznamu akcionářů, musí pro poskytnutí Protiplnění bankovní účet Společnosti sdělit.

Právní poměry se řídí dle stanov z 12.5.1993.

Založení společnosti:

Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v schváleném privatizačním projektu státního podni- ku UNISERVIS Hradec Králové, s. p.