SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.

IV. Způsob upisování akcií Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, jimiž jsou: - pan Petr Majola, bytem Bohumín, Skřečoň, Úvozní 499, datum narození 22.6.1960, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 83 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 2.075.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 2.075.000,-Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 25.000,-Kč. - pan Ing. Jiří Uherek, bytem Vratimov, Nádražní 12, datum narození 10.3.1951, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 83 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 2.075.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 2.075.000,-Kč, při emisním kurzu jedné upisované akcie ve výši 25.000,-Kč. V. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místo upisování akcií: V sídle notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem v Ostravě, na adrese Ostrava Moravská Ostrava, ul. 28. října 1610/95. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem 12.02.2015 (včetně). Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. VI. Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojení Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo účtu 692434001/5500, a to do 30 dnů ode dne upsání akcií, tj. do 30 dnů ode dne, kdy upisovatel v místě upisování akcií uzavře se společností dle ust. § 479 ZOK písemnou smlouvu o upsání akcií.

VIII.Způsob splacení emisního kurzu Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek společnosti vůči upisovatelům (předem určeným zájemcům - akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií v úhrnné výši 4.150.000,-Kč, proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti v úhrnné výši 4.150.000,-Kč specifikovaným pod bodem VII. IX.Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovatelům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII. budou uzavírány tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: -V sídle notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové, notářky, na adrese Ostrava Moravská Ostrava, ul. 28. října 1610/95. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: -Do 30 dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí valné hromady uzavře se společnosti podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upisování akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a společnost společně s upisovateli (akcionáři) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávek společnosti vůči upisovatelům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií, proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků.

VII.Souhlas se započtením pohledávek Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti specifikovaných pod bodem VII. proti pohledávkám společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisní kurzu jimi upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emisního kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II. VII.1Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli panu Petru Majolovi, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, v úhrnné výši 2.075.000,-Kč (slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 83 ks jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 25.000,-Kč/1ks specifikovaných pod bodem II., byla v celém rozsahu započtena proti níže specifikovaným peněžitých pohledávkám pana Petra Majoly vůči společnosti v úhrnné výši 2.075.000,-Kč (slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc korun českých), a to proti: -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 125.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan Petr Majola bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 5.6.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 150.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan Petr Majola bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 8.11.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 170.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan Petr Majola bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 13.12.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 1.350.000,- Kč a na zaplacení částky ve výši 280.000,-Kč představující část z celkové výše sjednaného úroku ve výši 7% p.a. z přenechané jistiny ve výši 1.350.000,-Kč za období od 01.03.2000 do 31.03.2003, jejichž právním důvodem vzniku je smlouva o půjčce ze dne 1.3.2000 uzavřená mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, jakožto věřitelem. VII.2Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli panu Ing. Jiřímu Uherkovi, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, v úhrnné výši 2.075.000,-Kč (slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 83 ks jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 25.000,-Kč/1ks specifikovaných pod bodem II, byla v celém rozsahu započtena proti níže specifikovaným peněžitých pohledávkám pana Ing. Jiřího Uherka vůči společnosti v úhrnné výši 2.075.000,-Kč (slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc korun českých), a to proti: -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 125.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan Ing. Jiří Uherek bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 5.6.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 150.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan ing. Jiří Uherek bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 8.11.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 170.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan ing. Jiří Uherek bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 13.12.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, jakožto věřitelem, -pohledávce na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 1.350.000,- Kč a na zaplacení částky ve výši 280.000,-Kč představující část z celkové výše sjednaného úroku ve výši 7% p.a. z přenechané jistiny ve výši 1.350.000,-Kč, za období od 01.03.2000 do 31.03.2003,jejichž právním důvodem vzniku je smlouva o půjčce ze dne 1.3.2000 uzavřená mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, jakožto věřitelem.