FLAVEOLA CZ, a.s. v likvidaci

B 9262 vedená u Městského soudu v Praze

FLAVEOLA CZ, a.s. v likvidaci

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8

Akciová společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

zprostředkování služeb

zprostředkování obchodu

specializovaný maloobchod

Počet členů statutárního orgánu: 1

Jediný akcionář rozhodl dne 30. 5. 2012 o zrušení společnosti s likvidací, a to s účinností ke dni 31. 5. 2012.

Obchodní společnost NATLAND GROUP Limited, reg. č. HE 155549, se sídlem Pikioni street 4, P.C. 3075, Limassol, Cyprus (dále jen ?jediný akcionář?), která je jediným akcionářem obchodní společnosti NATLAND CZ, IČ: 271 39 786, se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9262 (dále jen ?NATLAND CZ?), rozhodla dne 9. 7. 2008 v souladu s ust. § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. takto: Snižuje se základní kapitál společnosti NATLAND CZ, a.s., IČ: 271 39 786. Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost NATLAND CZ v rámci holdingu ztratila svoji významnou pozici a stala se pouze manažerskou společností, která již v rámci holdingu nemá žádné majetkové účasti. Účelem snížení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ je efektivní využití finančních prostředků v rámci holdingu, kam náleží, a tedy jejich vyplacení jedinému akcionáři. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě přiměřené úplaty za snížení nominální hodnoty akcií jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bude snížena o 80%, tj. o 16.000,- Kč (slovy: šestnáct tisíc korun českých) tj. na hodnotu 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) a jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se sníží o 80%, tj. o 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) tj. na hodnotu 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti NATLAND CZ byl tímto rozhodnutím snížen o částku 41.520.000,- (slovy: čtyřicet jedna milionů korun českých), tj. z částky 51.900.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů devět set tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 10.380.000,- Kč (slovy: deset milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých). Předmětné akcie musí být předloženy společnosti NATLAND CZ, a.s. za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty (výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě) ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

ENARETE INVESTMENT LIMITED, ev. č.: HE 155549, se sídlem: 4 Pikioni Street, 3075 Limassol, Kyperská republika, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s., IČ: 271 39 786, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, takto: Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti NATLAND CZ, a.s. o 16,300.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých) tj. z částky 35,600.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů šest set tisíc korun českých) na částku 51,900.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů devět set tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 163 (slovy: jedno sto šedesát tři) kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akcemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář společnosti NATLAND CZ, a.s. - tj. společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED, který upíše všech 163 (slovy: sto šedesát tři) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti NATLAND CZ, a.s., na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti NATLAND CZ, a.s. - tj. společnosti ENERETE INVESTMENT LIMITED do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že doporučení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit započtením peněžitých pohledávek ENARETE INVESTMENT LIMITED vůči společnosti NATLAND CZ, a.s. proti pohledávce společnosti NATLAND CZ, a.s. na splacení emisního kursu. Připouští se započtení těchto peněžitých pohledávek společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED za společností NATLAND CZ, a.s. do celkové výše 16,300.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých) tj.: - pohledávky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) s příslušenstvím, která vznikla společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené mezi společností ENARETE INVESTMENT LIMITED (dříve NATLAND, Ltd.) jako prodávajícím a společností NATLAND CZ, a.s. jako kupujícím dne 27. prosince 2005, na jejímž základě se kupující zavázal zaplatit prodávajícímu kupní cenu akcií ve výši 2,000.000,- Kč; dne 11.9.2006 uzavřeli prodávající a kupující Dodatek č. 1 ke smlouvě o úplatném převodu cenných papírů, jímž smluvní strany stanovily platnost kupní ceny na 13.9.2006; - pohledávky ve výši 14,297.922,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě devadesát sedm tisíc devět set dvacet dva korun českých) s příslušenstvím, která vznikla společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.3.2005 mezi společností ENARETE INVESTMENT LIMITED jako věřitelem a společností NATLAND CZ, a.s. jako dlužníkem, na jejímž základě poskytla společnost ENARETE INVESTMENT LIMITED jako věřitel dlužníkovi půjčku ve výši 581.500 USD; dne 3.1.2006 pak věřitel a dlužník uzavřeli Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjče, na jehož základě se dlužník zavázal vrátit půjčku do 10.9.2006 v měně CZK, přičemž smluvní strany sjednaly, že k přepočtení bude v souladu se zákonem o účetnictví použit kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni 31.12.2005; úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně činí ke dni 13.9.2006 částku 4.289,37 Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě osmdesát devět korun českých třicet sedm haléřů); výše pohledávky včetně příslušenství činí ke dni 13.9.2006 14,302.211,37 Kč. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kurzu upsaných akcií: Předem určený zájemce společnost ENARETE INVESTMENT LIMITED, jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 16,300.000,- Kč, (slovy: šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých) splatí společnost ENARETE INVESTMENT LIMITED jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností NATLAND CZ, a.s. a společností ENARETE INVESTMENT LIMITED. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. Pravidla postupu pro smlouvu o započtení: Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví takto: Lhůta 14 (slovy: čtrnácti) dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, který bude doručen upisovateli jako předem určenému zájemci - společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED do 14 (slovy:čtrnácti)dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.

Jediný akcionář, společnost NATLAND, Ltd., ev. č.: HE 155549, se sídlem: 4 Pikioni Street, 3075 Limassol, Kyperská republika, při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku rozhodl dne 4.1.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s., IČ: 271 39 786, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, takto: Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti NATLAND CZ, a.s. o 10,800.000,- Kč, (slovy: deset milionů osm set tisíc korun českých) tj. z částky 24,800.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů osm set tisíc korun českých) na částku 35,600.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 108 (slovy: jedno sto osm) kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář společnosti NATLAND CZ, a.s. - tj. společnosti NATLAND, Ltd., který upíše všech 108 (slovy: sto osm) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti NATLAND CZ, a.s., na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti NATLAND CZ, a.s.- tj. společnosti NATLAND, Ltd. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit započtením peněžitých pohledávek NATLAND, Ltd. vůči společnosti NATLAND CZ, a.s. proti pohledávce společnosti NATLAND CZ, a.s. na splacení emisního kursu. Připouští se započtení těchto peněžitých pohledávek společnosti NATLAND Ltd., a.s. za společností NATLAND CZ, a.s. do celkové výše 10,800.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set tisíc korun českých) tj.: pohledávky ve výši 10,875.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set sedmdesát pět tisíc korun českých) s příslušenstvím, která vznikla společnosti NATLAND, Ltd. na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností NATLAND, Ltd. jako věřitelem a společností NATLAND CZ, a.s. jako dlužníkem dne 1. prosince 2005, na jejímž základě se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr do celkové výše 11,000.000,- Kč; dne 23. prosince 2005 pak věřitel a dlužník uzavřeli dohodu o ukončení úvěru ze dne 1. prosince 2005, kterou se smluvní strany dohodly o splacení poskytnutého úvěru a jeho příslušenství v celkové výši 10,883.157,- Kč ke dni 3. ledna 2006. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Předem určený zájemce společnost NATLAND, Ltd., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 10,800.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set tisíc korun českých) splatí společnost NATLAND, Ltd. jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností NATLAND CZ, a.s. a společností NATLAND, Ltd. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. Pravidla postupu pro smlouvu o započtení: Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví takto: Lhůta 14 (slovy: čtrnácti) dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, který bude doručen upisovateli jako předem určenému zájemci - společnosti NATLAND, Ltd. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.

Společnost FLAVEOLA CZ, a.s. v likvidaci, identifikační číslo 271 39 786 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze z oddílu B, vložka 9262. Právní důvod výmazu: Ukončení likvidace společnosti.