IP Projekt a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Valná hromada společnosti konaná dne 6.8.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.200.000,- Kč (slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých) o částku ve výši 4.400.000,- Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých) na částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 220 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč; všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; akcie budou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie činí 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých); d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před konáním této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to panu Ing. Pavlu Volfovi, r.č. 63-08-04/2224, bytem Ostrava, Poruba, Hlavní třída 557/89 bude nabídnuto 76 kusů nově upisovaných akcií, panu Ing. Liboru Novákovi, r.č. 67-05-26/1178, bytem Ostrava, Poruba, V Zahradách 2298/213 bude nabídnuto 76 kusů nově upisovaných akcií, panu Ing. Radimu Ondříškovi, r.č. 70-04-02/5556, bytem Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 2516/65 budou nabídnuty 34 kusy nově upisovaných akcií a panu Ing. Michaelu Ševčíkovi, r.č. 68-07-02/2057, bytem Ostrava, Bělský Les, V. Vlasákové 944/14 budou nabídnuty 34 kusy nově upisovaných akcií (dále též jen "předem určení zájemci"); f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti IP Projekt a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 244/27, PSČ 702 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 20.000,- Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; upisovatel je povinen splatit: 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; h) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: akcionář pan Ing. Pavel Volf, r.č. 63-08-04/2224, bytem Ostrava, Poruba, Hlavní třída 557/89 je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007; akcionář pan Ing. Libor Novák, r.č. 67-05-26/1178, bytem Ostrava, Poruba, V Zahradách 2298/213 je oprávněn započíst své peněžité pohledávky ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007 pro částku ve výši 1.020.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvacettisíc korun českých) a ze Smlouvy o půjčce ze dne 11.7.2005 pro částku ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých); akcionář pan Ing. Radim Ondříšek, r.č. 70-04-02/5556, bytem Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 2516/65 je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007; akcionář pan Ing. Michael Ševčík, r.č. 68-07-02/2057, bytem Ostrava, Bělský Les, V. Vlasákové 944/14 je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 680.000,- Kč slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007; ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; * peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Pavla Volfa bude započtena ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; * peněžité pohledávky akcionáře Ing. Libora Nováka budou započteny ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; * peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Radima Ondříška bude započtena ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; * peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Michaela Ševčíka bude započtena ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;

Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady.