S u b t e r r a a.s.

B 1383 vedená u Městského soudu v Praze

S u b t e r r a a.s.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Akciová společnost

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti

provádění trhacích prací

silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

provádění ohňostrojných prací

rozvod elektřiny

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti S u b t e r a a.s., se sídlem v Praze 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14, IČ: 453 09 612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B., vložka 1383 ("Společnost") konané dne 15. srpna 2005 (dále jen "mimořádná valná hromada") Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Metrostav a.s. takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je akciová společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, PSČ 180 00, Praha 8, identifikační číslo 000 14 915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka č. 758 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady a k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady přesahovala, jakož i ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni (i.) doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, (ii.) rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, jakož (iii.) ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 523 958 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, označení emise: CS0005023050, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základní kapitálu Společnoti ve výši 95,92 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 2. Přechod ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, označení emise: CS0005023050, ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře (dále jen "akcie") na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zvěřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti předchodu akcií"). Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen " přecházející akcie" nebo "ostatní účastnické cenné papíry"). 3. Výše protiplnění, závěry znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne za přecházející akcie peněžité protiplnění ve výši 1.350,-Kč (slovy: "jeden tisíc tři sta padesát korun českých") za jednu přecházející akcii. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 271 - 171/05 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "výše protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry určená hlavním akcionářem odpovídá hodnotě protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry zjištěné znalcem a je přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. "Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry stanovena postupem podle následujících oceňovacích metod: substanční, komparativní a výnosové - diskontovaných peněžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k přecházejícím akciím na majetkovém účtu v příslušné zákonné evidenci cenných papírů. Protiplnění bude oprávněné osobě ze strany hlavního akcionáře poskytnuto způsobem zaslání peněžních prostředků v příslušné výši poštovní poukázkou určenou do vlastních rukou na adresu oprávněné osoby uvedené ve výpisu ze zákonné evidence cenných papírů. V případě změny právních předpisů aplikovatelné na toto usnesení mimořádné valné hromady znemožňující poskytnutí protiplnění uvedeným způsobem poskytne hlavní akcionář protiplnění způsobem, které právní předpisy umožní. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník přecházejících akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu ze zákonné evidence cenných papírů obsahujícího a identifikaci zástavních věřitů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.