Vesa Velhartice, a. s.

založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 Nz 686/92, 9 N 938/92 ze dne 21. 9. 1992 a schválením stanov.

Řádná valná hromada společnosti Vesa Velhartice, a.s. se sídlem č.p. 220, 341 42 Velhartice, identifikační číslo 468 84 335, konaná dne 25.6.2015, přijala toto usnesení: I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je JUDr. Jan Hamr, rodné číslo 59-03-13/1806, trvale bydliště a trvalý pobyt Havlíčkův Brod, Stromovka 3963, PSČ 580 01, když vlastní 21 kusů akcií Společnosti na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000.000,- Kč, 162 kusů akcií Společnosti na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10.000,- Kč a 38 kusů akcií Společnosti na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000,- Kč vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 23.153.000,- Kč a je rozdělen na 21 kusů akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 210 kusů akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 53 kusů akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22.658.000,- Kč, což představuje 97,86 % základního kapitálu Společnosti, snimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 97,86 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích. II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ustanovení § 375 a následujících zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to JUDr. Jana Hamra, rodné číslo 59-03-13/1806, trvale bydliště a trvalý pobyt Havlíčkův Brod, Stromovka 3963, PSČ 580 01. Vlastnické právo kúčastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti jejich menšinových akcionářů, přechází dle ustanovení § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 19.690,- Kč (slovy devatenáct tisíc šest set devadesát) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a částku 1.969,- Kč (slovy jeden tisíc devět set šedesát devět) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti číslo 111-05/2015 ze dne 12.5.2015 vypracovaného ke dni 31.3.2015 soudním znalcem Ing.Antonínem Smrčkem, Vyhlídka 860/4, 638 00 Brno Sever, Lesná, který Hlavní akcionář doručil Společností spolu se žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů je částka 19.690,- Kč (slovy devatenáct tisíc šest set devadesát) za každou jednu akcii o nominální hodnotě 10.000,- Kč a částka 1.969,- Kč (slovy jeden tisíc devět set šedesát devět) za každou jednu akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla soudním znalcem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF), substanční metoda a metoda účetní hodnoty. Hodnota jmění Společnosti byla alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnosti a objemu vydaných akcií. IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu tohoto paragrafu, kterou je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo 45317054, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 1360, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti kokamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva ktěmto akciím. Vtom případě poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ustanovení § 389 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že pověřená osoba Komerční banka, a.s., která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné kvýplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. VI. Řádná valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie kpřevzetí Společností vřádné lhůtě podle ust. § 387 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva, vsídle Společnosti na adrese Velhartice č.p. 220, PSČ 341 42 vpracovních dnech vdobě od 7.00 (sedmi) do 15.00 (patnácti) hodin,přičemž vpřípadě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 376583322 sjednat vrámci řádné lhůty jinou hodinu kpředání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do třiceti (30) dnů od přechodu vlastnického práva, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než čtrnáct (14) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie vrámci řádné lhůty, pak své akcie předloží vrámci dodatečné lhůty vmístě a čase jako vpřípadě lhůty řádné. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani vtéto dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odstavec 1 věty první zákona o obchodních korporacích.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3