A.G.P. INVEST group, SE

Jediný akcionář společnosti A.G.P. INVEST group, SE rozhodl dne 15.8.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií: a) zvýšení základního kapitálu evropské společnosti A.G.P. INVEST group, SE z dosavadních 3 175 800,00 Kč (slovy tři miliony sto sedmdesát pět tisíc osm set korun českých) o 7 383 735,00 Kč (slovy sedm milionů tři sta osmdesát tři tisíc sedm set třicet pět korun českých) nově na 10 559 535,00 Kč (slovy deset milionů pět set padesát devět tisíc pět set třicet pět korun českých), tj. dle přepočítacího koeficientu stanoveného dle článku 67 Nařízení Rady Evropských společenství č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti k poslednímu dni měsíce, který předcházel založení společnosti, tj. ke dni 31.12.2009, tj. koeficientu 1 : 26,465 (slovy jedna ku dvaceti šesti celým, čtyřem stům šedesáti pěti) (dále jen "Přepočítací koeficient"), zvýšení základního kapitálu z dosavadních 120 000 EUR (slovy sto dvacet tisíc euro) o 279 000,00 EUR (slovy dvě stě sedmdesát devět tisíc euro) nově na 399 000,00 EUR (slovy tři sta devadesát devět tisíc euro) b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 93 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 79 395,00 Kč (slovy sedmdesát devět tisíc tři sta devadesát pět korun českých) na jednu akcii, resp. dle Přepočítacího koeficientu 3 000 EUR (slovy tři tisíce euro) na jednu akcii; akcie budou upsány pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem, z tohoto důvodu nevzniká dosavadnímu akcionáři přednostní právo k upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu) d) všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - panu JUDr. Aleši Popelkovi, r.č. 741102/3312, bytem Lázně Bohdaneč, Za Sokolovnou 748 e) místem pro upsání akcií je dosavadní sídlo společnosti A.G.P. INVEST group, SE, a to Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 92, PSČ 530 02 f) Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku; podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny; lhůta pro úpis akcií bude činit 20 (dvacet) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci; počátek běhu lhůty k upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do 30 (třiceti) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí osoby vykonávajícího práva jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku g) emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit předem 7 383 735,00 Kč (slovy sedm milionů tři sta osmdesát tři tisíc sedm set třicet pět korun českých), tj. emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 79 395,00 Kč (slovy sedmdesát devět tisíc tři sta devadesát pět korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 3 000 EUR (slovy tři tisíce euro), na jednu akcii h) nejpozději do 30ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií bude splacen nepeněžitý vklad předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem obsahující ustanovení o předání nemovitostí dle ustanovení § 60 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a předáním vkládaných nemovitostí evropské společnosti A.G.P. INVEST group, SE i) schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou: - budova č.p. 748 v obci a části obce Lázně Bohdaneč stojící na pozemku číslo parcelní 829/142 a pozemky čísla parcelní 829/142 a 829/43, vše v katastrálním území Lázně Bohdaneč předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2Nc 1257/2011-10 ze dne 2.6.2011, které nabylo právní moci dne 8.6.2011; znalec pan Ladislav Křivánek, Pardubice, Na Babce 1036 ocenil předmět nepeněžitého vkladu ve znaleckém posudku zapsaném pod číslem 3450-26/2011 celkovou částkou 7 400 000,00 Kč (slovy sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých) j) za uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 93 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 79 395,00 Kč (slovy sedmdesát devět tisíc tři sta devadesát pět korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 3 000 EUR (slovy tři tisíce euro); emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit celkem 7 383 735,00 Kč (slovy sedm milionů tři sta osmdesát tři tisíc sedm set třicet pět korun českých); na splacení emisního kursu akcií se tento vklad JUDr. Aleše Popelky započítává částkou 7 383 735,00 Kč (slovy sedm milionů tři sta osmdesát tři tisíc sedm set třicet pět korun českých); část hodnoty tohoto vkladu nad výši, kterou se započítává na splacení emisního kursu akcií, tj. částku 16 265,00 Kč (slovy šestnáct tisíc dvě stě šedesát pět korun českých), poskytne tento vkladatel jako příplatek nad emisní kurs akcií na vytvoření rezervního fondu evropské společnosti A.G.P. INVEST group, SE při zvýšení základního kapitálu k) upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady, resp. osoby vykonávající práva jediného akcionáře v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií do obchodního rejstříku. O rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl dne 15.8.2011 sepsán notářem Mgr. Janem Krčkem notářský zápis NZ 29/2011.