AGRO Rozsochy, a.s.

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, -

Jediný akcionář společnosti AGRO Rozsochy, a.s., IČO: 634 68 026, rozhodl dne 11. února 2026 o snížení základního kapitálu Společnosti následovně: 1) Účel navrhovaného snížení základního kapitálu Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti a alokace přebytku volného kapitálu mezi akcionáře Společnosti. 2) Rozsah a provedení navrhovaného snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 77.800.000,- Kč, tedy z dosavadní výše 97.800.000,- Kč na novou výši 20.000.000,- Kč. Při tomto snížení základního kapitálu se mění (resp. snižuje) jmenovitá hodnota jediné akcie Společnosti, tj. kmenové akcie č. 1 na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 97.800.000 Kč, a to na novou výši 20.000.000,- Kč. 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti, tj. částka ve výši 77.800.000,- Kč, bude v plném rozsahu vyplacena jedinému akcionáři Společnosti. V důsledku snížení základního kapitálu neklesne základní kapitál Společnosti pod výši stanovenou zákonem a ani se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů (dle ust. § 517 zákona o obchodních korporacích). 4) Lhůta pro předložení Akcie S ohledem na skutečnost, že toto snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty Akcie, stanoví se lhůta pro předložení Akcie za účelem její výměny za akcii s nižší jmenovitou hodnotou, nebo za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na Akcii, na 3 (tři) měsíce ode dne účinnosti tohoto snížení základního kapitálu Společnosti.

USNESENÍM VALNÉ HROMADY ZE DNE 17.1.2017 BYLO ROZHODNUTO O PŘECHODU VŠECH OSTATNÍCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE TAKTO: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti AGRO Rozsochy, a.s. (dále jen společnost), IČO 634 68 026, se sídlem Rozsochy, PSČ 592 57, je ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích společnost Cerea, a.s. (dále jen hlavní akcionář), IČO 465 04 940, se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě vlastní hlavní akcionář ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90.88% (devadesát celých osmdesát osm setin procenta) základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a b) s nimiž je spojen 90.88% (devadesát celých osmdesát osm setin procenta) podíl na hlasovacích právech ve společnosti. b) Přechod akcií Všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k těmto ostatním akciím přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Valná hromada určuje podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výši přiměřeného protiplnění v penězích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že vlastníci přecházejících akcií mají právo na protiplnění ve výši 41.505,-- Kč (čtyřicet jedna tisíc pět set pět korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých), ve výši 8.301,-- Kč (osm tisíc tři sta jedna korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) a ve výši 830,-- Kč (osm set třicet korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem č. 2798-68/16 ze dne 29.11.2016 vypracovaným společnosti Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO 44119097, se sídlem Ptašínského 307/4, 602 00 Brno, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předají pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. (dále jen obchodník), se sídlem Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění tomuto obchodníkovi a jeho potvrzením doložil tuto skutečnost společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že protiplnění obchodník poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po tomto předání.

Společnost se řídí stanovami ve znění, které bylo schváleno valnou hromadou dne 24.6.2010.

Společnost se řídí stanovami ve znění, které bylo schváleno valnou hromadou dne 10.6.2009.

Společnost se řídí stanovami upravenými v souladu s novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. a schválenými rozhodnutím valné hromady konané dne 30.6.2001.