Smartwings, a.s.

Usnesením Městského soudu v Praze dne 5.8.2021, sp.zn. 79 Cm 51/2021-250, bylo rozhodnuto o návrhu na vydání předběžného opatření v kterém se společnosti Smartwings, a.s., IČO: 25663135, sídlem K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, ukládá povinnost zdržet se těchto právních jednání: (a) uzavření smlouvy o upsání akcií, včetně podpisu listiny upisovatelů, se společností UNIMEX GROUP, a.s., IČO 41693540, sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, se společností EH Group s.r.o., IČO 27243338, se sídlem Horňátecká 481/5, 180 00 Praha 8, a se společností UG Jet 2, s.r.o., IČO 29004039, se sídlem Václavské náměstí 53/815, 110 00 Praha 1, na základě usnesení valné hromady Smartwings, a.s. ze dne 13.4.2021 o zvýšení základního kapitálu, (b) uzavření smlouvy o započtení pohledávky na splacení emisního kurzu akcií se společností UNIMEX GROUP, a.s., IČO 41693540, sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, se společností EH Group s.r.o., IČO 27243338, se sídlem Horňátecká 481/5, 180 00 Praha 8, a se společností UG Jet 2, s.r.o., IČO 29004039, se sídlem Václavské náměstí 53/815, 110 00 Praha 1, na základě usnesení valné hromady Smartwings, a.s. ze dne 13.4.2021 o zvýšení základního kapitálu, (c) vydávání akcií vydaných na základě usnesení valné hromady Smartwings, a.s. ze dne 13.4.2021 o zvýšení základního kapitálu kterékoli osobě, a (d) zápis změn v seznamu akcionářů na základě usnesení valné hromady Smartwings, a.s. ze dne 13.4.2021 o zvýšení základního kapitálu,, a to vše až do právní moci rozhodnutí soudu ve věci samé o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady Smartwings, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 13.4.2021. Usnesení je vykonatelné dnem 5.8.2021.

Valná hromada společnosti konaná dne 13.4.2021 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: (1)Základní kapitál Společnosti se z původních 1.241.236.250 Kč, zvyšuje o částku ve výši 620.000.000 Kč, na nový základní kapitál ve výši 1.861.236.250 Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o niž se základní kapitál zvyšuje. (2)Při zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 620.000.000 kusů listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 Kč, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). Emisní kurz každé nové akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a emisní ážio se nestanoví. Akcie lze upisovat pouze celé. Akcie nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry. (3)Upisování akcií bude probíhat jako dvoukolové s využitím přednostního práva na úpis nových akcií v prvním kole a s určením, že akcie, které nebudou upsány v prvním kole, budou upsány ve druhém kole oprávněným akcionářem či akcionáři uvedenými v bodu (5). Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, k němuž nedochází smlouvou podle § 479 nebo dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích, se považuje za zvýšení základního kapitálu upsáním na základě veřejné nabídky. (4)Každý akcionář má v prvním kole přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu určeném podle jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Akcionář může upsat pouze všechny nové akcie Společnosti připadající na jeho podíl, upisování menšího množství nových akcií se nepřipouští. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč lze upsat při respektování pravidel podle věty první a druhé nové akcie v počtu daném dle vzorce 1/1.241.236.250*620.000.000 (tj. cca 0,499502 nové akcie) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč lze upsat při respektování pravidel podle věty první a druhé nové akcie v počtu daném dle vzorce 100.000/1.241.236.250*620.000.000 (tj. cca 49.950,20 nové akcie). (5)Akcionář, který v prvním kole řádně upsal na základě přednostního práva všechny nové akcie připadající na jeho podíl na základním kapitálu Společnosti, má ve druhém kole právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním kole. Právo na upsání akcií ve druhém kole podle předchozí věty bude odpovídat podílu tohoto akcionáře na základním kapitálu Společnosti bez započtení podílu akcionáře, který právo na upsání akcií ve druhém kole nemá (nově upsané akcie v prvním kole se do výpočtu podílu nezapočítávají) s tím, že oprávněný akcionář může upsat neupsané akcie nejvýš v rozsahu odpovídajícím tomuto podílu. (6)Ve druhém kole se tak vylučuje přednostní právo na upsání nových akcií těm akcionářům, kteří v prvním kole neupsali na základě přednostního práva všechny nové akcie připadající na jejich podíl na základním kapitálu Společnosti a jimi neupsané akcie budou nabídnuty pouze zájemci nebo zájemcům uvedeným v bodě (5). Vyloučení přednostního práva ve druhém kole je tudíž pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu a odpovídá důležitému zájmu Společnosti, kterým Společnost předchází riziku, že někteří akcionáři přednostního práva upisovat nové akcie nevyužijí a zvyšování základního kapitálu tak bude neúspěšné. (7)Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: (a)V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu podle bodu (4). (b)Místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin. (c)Lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva týdny a začne běžet od okamžiku doručení informace podle § 485 zákona o obchodních korporacích, zaslané na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Informace o přednostním právu akcionářů bude zveřejněna též na webových stránkách společnosti a zveřejněna v Obchodním věstníku. (8)Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: (a)V druhém kole bude možné nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, upsat akcionářem či akcionáři uvedenými v bodu (5) a za podmínek v tomto bodě (5) uvedených. (b)Místem pro vykonání práva upsat akcie v druhém kole upisování je sídlo Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin. (c)Lhůta pro vykonání práva upsat akcie v druhém kole upisování činí dva týdny a začne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování poslednímu z akcionářů, o čemž Společnost oprávněného akcionáře či akcionáře podle bodu (5) vyrozumí. (9)Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání práva upsat nové akcie, a to připsáním na účet Společnosti číslo 1255410014/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (IBAN CZ41 2700 0000 0012 5541 0014, BIC (SWIFT) BACXCZPP), nedojde-li do té doby k zániku pohledávky na splacení emisního kurzu započtením proti pohledávce upisovatele vůči Společnosti dle bodu (10) tohoto usnesení. (10)Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií se připouští za těchto podmínek: (a)Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky ve vlastnictví UNIMEX GROUP, a.s., IČO: 41693540, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen "UNIMEX GROUP, a.s.") z titulu dosud nesplaceného úvěru ve výši jistiny 600.000.000 Kč s úrokem, čerpaného Společností podle smlouvy o úvěru uzavřené mezi JUDr. Jiřím Šimáněm, dat. nar. 19. prosince 1949, bytem Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 19.9.2018, ve znění pozdějších dodatků (dále jen "Smlouva o úvěru"), která byla na UNIMEX GROUP, a.s. postoupena smlouvou o postoupení pohledávky. (b)V prvním kole upisování se připouští započtení (i) jistiny peněžité pohledávky ve vlastnictví UNIMEX GROUP, a.s. z titulu Smlouvy o úvěru ve výši odpovídající emisnímu kurzu akcií upsaných UNIMEX GROUP, a.s. v prvním kole upisování proti (ii) pohledávce Společnosti vůči UNIMEX GROUP, a.s. na splacení emisního kurzu počtu kusů akcií upsaných UNIMEX GROUP, a.s. v prvním kole upisování. (c)Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky UNIMEX GROUP, a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči UNIMEX GROUP, a.s. na splacení emisního kurzu podle písmene (a), který je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. (d)Nejpozději 3 dny před koncem lhůty pro vykonání přednostního práva upisovatelem UNIMEX GROUP, a.s. podle bodu (7)(c) upisovatel UNIMEX GROUP, a.s. předloží Společnosti doplněný a podepsaný návrh smlouvy o započtení, který Společnost podepíše nejpozději do konce lhůty pro vykonání přednostního práva upisovatelem UNIMEX GROUP, a.s. Tím dojde k zániku pohledávek UNIMEX GROUP, a.s. a Společnosti v rozsahu, ve kterém se vzájemně kryjí. Společnost jedno vyhotovení takto podepsané smlouvy o započtení neprodleně doručí zpět UNIMEX GROUP, a.s. (e)Ve druhém kole upisování se připouští možnost započtení (i) jistiny peněžité pohledávky ve vlastnictví UNIMEX GROUP, a.s. z titulu Smlouvy o úvěru, případně též úroku této pohledávky, v celkové výši odpovídající emisnímu kurzu akcií upsaných UNIMEX GROUP, a.s. ve druhém kole upisování proti (ii) pohledávce Společnosti vůči UNIMEX GROUP, a.s. na splacení emisního kurzu počtu kusů akcií upsaných UNIMEX GROUP, a.s. ve druhém kole upisování. (f)Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky UNIMEX GROUP, a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči UNIMEX GROUP, a.s. na splacení emisního kurzu podle písmene (e), který je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. (g)Nejpozději 3 dny před koncem lhůty pro vykonání práva na upisování akcií ve druhém kole upisování upisovateli UNIMEX GROUP, a.s. podle bodu (8)(c), upisovatel UNIMEX GROUP, a.s. předloží Společnosti doplněný a podepsaný návrh smlouvy o započtení, který Společnost podepíše nejpozději do konce lhůty pro vykonání práva na upisování akcií ve druhém kole upisovateli UNIMEX GROUP, a.s. Tím dojde k zániku pohledávek UNIMEX GROUP, a.s. a Společnosti v rozsahu, ve kterém se vzájemně kryjí. Společnost jedno vyhotovení takto podepsané smlouvy o započtení neprodleně doručí zpět UNIMEX GROUP, a.s. (11)Přednostní právo na upisování akcií je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Právo na upisování akcií ve druhém kole je samostatně převoditelné po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování. (12)Nové akcie budou vydány ve formě hromadné listiny nahrazující celkový počet akcií upsaných příslušným upisovatelem.

Valná hromada společnosti Travel Service, a.s. rozhodla dne 8.11.2010 takto: 1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál Základní kapitál společnosti v dosavadní výši 125,000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) se zvyšuje o částku 125,000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) na novou výši, a to 250,000.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1.250 (slovy: jedentisícdvěstěpadesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) (dále jen ?Akcie?). Jednotlivé Akcie mohou být nahrazeny hromadnými listinami, pokud se tak stane v souladu se Stanovami společnosti. Emisní kurs každé Akcie (upisované kterýmkoli ze způsobů vyplývajících z tohoto usnesení) odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech Akcií odpovídá částce, o kterou se má zvýšit základní kapitál společnosti, tj. činí 125,000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých). 3. Způsob zvýšení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním Akcií s využitím přednostního práva akcionářů, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Pokud někteří upisovatelé nevyužijí svého přednostního práva k upisování v plném rozsahu, mohou být takto neupsané Akcie upsány předem určenými zájemci za podmínek uvedených v tomto usnesení. 4. Přednostní právo na úpis Akcií Všichni akcionáři společnosti mají přednostní právo na úpis Akcií v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti, a to za následujících podmínek: a) přednostní právo na úpis Akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti, budou moci upisovatelé využít v sídle společnosti UNIMEX GROUP, a.s., Václavské náměstí 53, Praha 1, Česká republika, a to v pracovních dnech od 10,00 hod. do 16,00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva skončí dva (2) týdny ode dne, o němž budou akcionáři informováni v souladu s právními předpisy, ledaže akcionáři již dříve upíší všechny Akcie; b) s využitím přednostního práva lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) jednu novou Akcii; c) upisování může začít Akcií dříve, než bude do obchodního rejstříku zapsáno toto usnesení, pokud již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; upisování Akcií, které proběhne před takovým zápisem, bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 5. Upsání Akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být upsány předem určenými zájemci. Těmito předem určenými zájemci budou akcionáři společnosti, kteří upsali Akcie s využitím přednostního práva. Upsat Akcie budou moci v poměru svých vzájemných dosavadních podílů na základním kapitálu společnosti s tím, že počet upisovaných Akcií bude zaokrouhlen na celé Akcie. Pokud by v důsledku zaokrouhlení mělo dojít k tomu, že by počet Akcií upisovaných předem určenými zájemci byl nižší nebo vyšší než počet Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, bude o příslušný rozdíl upraven počet Akcií, které mohou upsat jednotliví upisovatelé, a to podle jejich dohody, jinak podle rozhodnutí představenstva společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upisovány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností (dále jen ?Smlouva o upsání akcií?). Smlouva o upsání akcií může být uzavřena dříve, než bude do obchodního rejstříku zapsáno toto usnesení, pokud již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; účinnost Smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena před takovým zápisem, bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií může být uzavřena v sídle společnosti UNIMEX GROUP, a.s., Václavské náměstí 53, Praha 1, Česká republika, a to v pracovních dnech od 10,00 hod. do 16,00 hod. Lhůta pro upsání Akcií (tj. pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude pro každého z předem určených zájemců činit dva (2) týdny od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií příslušnému předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit předem určeným zájemcům návrh Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením o tom, že počíná běžet lhůta k úpisu Akcií, bez zbytečného odkladu poté, co se stane zjevným, že některé Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a kolik takových neupsaných Akcií bude. Pokud se následně upsání některých Akcií s využitím přednostního práva stane neúčinným, bude se ohledně těchto Akcií postupovat obdobně, jak je popsáno výše v bodě 5. tohoto usnesení. 6. Splácení emisního kursu upsaných Akcií Emisní kurs Akcií (upsaných kterýmkoli ze způsobů vyplývajících z tohoto usnesení) musí být splacen v plné výši do dvou (2) týdnů od jejich úpisu. Emisní kurs se splácí na bankovní účet společnosti číslo: 43 - 8125950217/0100, IBAN CZ0201000000438125950217 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.

Valná hromada akciové společnosti Travel Service,a.s., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 59/138, PSČ 150 00, Česká republika, IČ 256 63 135, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5332 (dále jen " Společnost ") rozhodla dne 24.6.2009 dle ustanovení § 203 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen " ObchZ) o zvýšení základního kapitálu Společnosti, o čemž byl pořízen notářský zápis č. N 391/2009, NZ 298/2009 sepsaný téhož dne JUDr. Blankou Čechovou, notářkou v Praze, následovně: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Travel Service, a.s. z částky 95,000.000,- Kč (slovy: devadesátpětmilionů korun českých( o částku 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na celkovou čátku 125,000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Travel Service, a.s. bude upsáno 300 kusů kmenových akcií, znějících na na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a emisním kursu 133,333.33 Kč (slovy: jednostotřicettřitisícetřistatřicettři korun českých a třicettři haléře), přičemž rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 33,333.33 Kč (slovy: třicettřitisícetřistatřicettři korun českých a třicettři haléře) bude tvořit emisní ážio. Celkový emisní kurz všech akcií bude činit 39,999.999,- Kč (slovy: třicetdevětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých) a celkové emisní ážio bude činit 9,999.999,- Kč (slovy: devětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých). 3. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů, neboť všichni akcionáři společnosti, tj. společnost Icelandair Group hf, společnost Global Trade Opportunities (G.T.O.) AB a pan ing. Roman Vik, se v souladu s § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali přednostního práva na upisování akcií. 4. Všechny nové akcie budou upsány na hákladě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku (dále jen "Dohoda") s tím, že upsání akcií v Dohodě bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do deseti (10) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta začne běžet již v den podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; začátek lhůty k uzavření Dohody o upsání bude akcionářům oznámen představenstvem Společnosti tak, že jim bude doručena kopie návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, opatřená prvopisem podacího razítka Městského soudu v Praze. Dohoda bude uzavřena v sídle UNIMEX GROUP, a.s., Václavské nám. 53, Praha 1. 5. Emisní kurs upisovaných akcií bude splatný ve lhůtě dvacet (20) dnů od dne uzavření Dohody, a to peněžitými vklady akcionářů na účet č. 43 - 5020840237/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií. 6. Emisní kurs nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě. 7. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními . 8. Akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 92 INS 23131/2021-A-17 ze dne 27.12.2021 bylo insolvenční řízení zastaveno, § 130/1 IZ. Usnesení nabylo právní moci dne 28.12.2021.

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 92 INS 23131/2021-A-3 ze dne 21.12.2021. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 21.12.2021 v 16:18 hodin.