ZBIROVIA, a.s.

Den vzniku: 1. leden 1991 Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě zakladatelského plánu vydaného rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky ČR ze dne 17. 12. 1990 pod č.j. 86/1990, jednorázovým založením na základě zakladatelem schválených stanov společnosti Název společnosti: Anglicky: ZBIROVIA Company Limited Francouzsky: ZBIROVIA Société Anonyme Německy: ZBIROVIA Aktiengesellschaft Rusky: ZBIROVIA akcionernoe obščestvo Španělsky: ZBIROVIA Sociedad Anonima

Valná hromada společnosti schválila dne 9.12.2019 toto rozhodnutí: i) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Ravantino, s.r.o., IČ: 29362610, se sídlem: Rooseveltova 584/9, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75362 (dále také jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti 21.077 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, 18 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč a 14 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 21. 11. 2019) činí 170.077.000,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 91,83 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 91,83 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK; ii) rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; iii) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 175,- Kč za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, protiplnění ve výši 87.500,- Kč za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč a protiplnění ve výši 1.750.000,- Kč za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč; Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 444-15/2019 ze dne 20. 11. 2019, který zpracoval Ing. Libor Buček, IČ: 66602131, s místem podnikání Trávník 2083, 686 03 Staré Město, znalec v oboru Ekonomika - oceňování podniků a jejich částí; iv) stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva v sídle obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., IČO: 60732075, na adrese Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 a v provozovně Roklen360 a.s. na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 a to v pracovních dnech v úterý, ve středu a ve čtvrtek v době od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín předložení akcií je možné předem dojednat se společností Roklen360 a.s. na tel. 575 470 650; v) upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první; vi) peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby; vii) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet, který akcionáři sdělí Společnosti při předložení akcií. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede číslo bankovního účtu, nelze s ohledem na § 349 ZOK výplatu protiplnění provést.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 3

Rozhodnutí valné hromady ZBIROVIA a.s. ze dne 29. 9. 1992 o snížení základního jmění o 12.149.000,- Kč, které bude provedeno snížením jmenovité hodnoty jedné akcie.