Mantacheff a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Ing. Lev Seferjan, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Mantacheff a.s. (dále též Společnost) rozhoduje takto: a) Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 119.400.000,- Kč (sto devatenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) o částku 117.400.000,- Kč (sto sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). b) Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti a za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti. c) Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno na základě smlouvy s akcionářem na základě neveřejného návrhu smlouvy o bezúplatném vzetím akcií z oběhu jejich zničením. Z oběhu bude vzato 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) 24 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (pět set tisíc korun českých) 210 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (pět set tisíc korun českých). Po snížení základního kapitálu ve Společnosti bude pouze 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). Návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude Ing. Lvu Seferjanovi, jakožto jedinému akcionáři, Společností doručen do 10 (deseti) dnů od nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu. d) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionáři Společnosti do 60 (šedesáti) dnů od účinnosti snížení základního kapitálu, a to na bankovní účet akcionáře, který Společnosti sdělil. e) Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložil Společnosti akcie Společnosti, které se berou z oběhu, za účelem zničení nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Michálkovická 2031/109b, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava. f) V případě prodlení s předložením Společnosti akcií Společnosti, které se berou z oběhu, bude Společnost postupovat v souladu s § 538 a § 540 zákona o obchodních korporacích. g) Společnost vrácené akcie zničí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu.

Jediný akcionář dne 7.6.2018 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál obchodní společnosti Mantacheff a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 117,000.000,- Kč, ze stávající částky 2,400.000,- Kč, na částku ve výši 119,400.000,- Kč. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 24 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, a 210 kusů prioritních akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. c) Předností právo k upisování nových akcií podle § 484 § 486 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích se neuplatní, neboť se akcionář svého přednostního práva výslovným prohlášením vzdal. d) Emisní kurs každé upisované akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, bude činit 500.000,- Kč. e) Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem takto: -pan Ing. Lev Seferjan, datum narození 16.5.1981, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická 2031/109b upíše všech 24 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč a 210 kusů, prioritních akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. f) Úpis akcií může předem určený zájemce provést ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře pří výkonu působnosti valné hromady, nejpozději však do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce. Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen. h) Upisovatel je povinen splatit 30%, slovy: třicet procent, emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne úpisu akcií, na účet společnosti v EUR číslo 115-1227890217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., bude-li splácen základní kapitál v eurech, případně na účet společnosti v USD číslo 115-1227830257/0100, vedený u Komerční banky, a.s., bude-li splácen základní kapitál v amerických dolarech. Zbývající část emisního kurzu akcií bude uhrazena do 1, slovy: jednoho, roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.