BORGIS a.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností náležejících do živnosti volné zapsaných v živnostenském rejstříku, zejména: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zasilatelství a zastupování v celním řízení Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zasilatelství

činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Valná hromada společnosti konaná dne 20.9.2024 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem společnosti je obchodní společnost Seznam.cz média, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 119 37 653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26707 (dále jen Hlavní akcionář), jenž vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90 % (devadesát procent). Základní kapitál společnosti činí celkem 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a je rozdělen na: - 869 (osm set šedesát devět) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), - 1 (jeden) ks akcie společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 131.000,- Kč (jedno sto třicet jeden tisíc korun českých), - 200 (dvě stě) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), - 150 (jedno sto padesát) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 4.878.000 Kč (čtyři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých, což činí 97,56 % (devadesát sedm celých a padesát šest setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 97,56 % (devadesát sedm celých a padesát šest setin procenta ve Společnosti a je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK, když hlavní akcionář vlastní 747 (sedm set čtyřicet sedm) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), 1 (jeden) ks akcie společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 131.000,- Kč (jedno sto třicet jeden tisíc korun českých), 200 (dvě stě) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) a 150 (jedno sto padesát) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých); celkem tedy akcie v nominální hodnotě 4.878.000 Kč (čtyři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých). Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to na obchodní společnost Seznam.cz média, a.s. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, činí částku 28.000,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc korun českých) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 045827/2024 o Zjištění spravedlivé ceny za akcie (fair value) společnosti BORGIS a.s. v procesu tzv. squeeze-out ze dne 22.7.2024, který vypracovala společnost BENE FACTUM a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 27922677, znalecká kancelář v oboru Ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a jeho části, oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování finančního a nehmotného majetku, oceňování pohledávek, oceňování nehmotného majetku, účetnictví a inventarizace, finanční expertiza, bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (dále jen znalec), který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, s tím, že závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti, a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 23.854,80 (slovy: dvacet tři tisíce osm set padesát čtyři korun českých a osmdesát haléřů) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Společnost rozhodla, že výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů bude ve výši 28.000,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc korun českých). V souladu s ustanovením § 388 ZOK má příslušný dosavadní akcionář odlišný od Hlavního akcionáře vedle nároku na protiplnění za přecházející akcie také nárok na výplatu úroku obvyklého v době přechodu vlastnického práva k Přecházejícím akciím, jehož výše byla Hlavním akcionářem určena jako 5,3 % p.a. (pět celých a tři desetiny procenta ročně) z příslušného Protiplnění za přecházející akcie za dobu ode dne přechodu přecházejících akcií do dne výplaty příslušné vyplácené částky (dále jen Úrok). Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita tzv. výnosová metoda. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku odchyluje, jelikož byla Hlavním akcionářem stanovena ve vyšší výši a to v hodnotě 28.000,- Kč za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 (dále jen Banka), bez zbytečného odkladu po předložení akcií Společnosti, nejpozději však ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány Společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, ne však dříve, než dojde k přechodu vlastnického práva k akciím vydaným Společností a vlastněným jinými osobami než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře. V případě, že poslední den lhůty připadne na víkend, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání a) potvrzení společnosti k přecházejícím akciím podepsané Společností, b) písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře) na pobočce Banky na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 paní Hrůzové či paní Křížové po vzájemné domluvě. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. Valná hromada osvědčuje, že Banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této Bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí Společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti v těchto dnech a časech: dne 25.10.2024 od 10:00 do 13:00 hod., dne 1.11.2024 od 10:00 do 13:00 hod. a dne 6.11.2024 od 10:00 do 13:00 hod., přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu Hlavního akcionáře, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle Společnosti v těchto časech: PO PÁ od 10:00 do 13:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby Hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.

Počet členů představenstva: 1