AFLUENTE a.s.

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Dne 28.6.2016 přijala valná hromada toto usnesení: Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je zejména vypořádání veškerých závazků stávajícího majoritního akcionáře a optimalizace vlastního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 45.000.000,- Kč (čtyřicetpět milionů korun českých) o částku 16.200.045,- Kč (šestnáct milionů dvěstě tisíc čtyřicet pět korun českých) na částku 28.799.955,- Kč (dvacetosm milionů sedmsetdevadesátdevět tisíc devětsetpadesát pět korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, takto: - jmenovitá hodnota každé z 225 ks listinných kmenových akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 109.180,- Kč (jednostodevět tisíc jednostoosmdesát korun českých) se snižuje o 39.305,- Kč (třicetdevět tisíc třista pět korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 69.875,- Kč (šedesátdevět tisíc osmsetsedmdesát pět korun českých), - jmenovitá hodnota každé z 10 ks listinných kmenových akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 2.043.450,- Kč (dva miliony čtyřicettři tisíc čtyřistapadesát korun českých) se snižuje o 735.642,- Kč (sedmsettřicetpět tisíc šestsetčtyřicet dva korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 1.307.808,- Kč (jeden milion třistasedm tisíc osmset osm korun českých). Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti bude po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku činit 28.799.955 hlasů. Částka ve výši 16.200.045,- Kč (šestnáct milionů dvěstě tisíc čtyřicet pět korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu společnosti, bude rozdělena mezi akcionáře po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku takto: - částka ve výši 16.160.740,- Kč (šestnáct milionů jednostošedesát tisíc sedmsetčtyřicet korun českých) bude vyplacena akcionáři - společnosti DARWELL FINANCE LLC, se sídlem 320 85th Street Street #14, Miami Beach, Florida, 33141, Spojené státy americké, v penězích, - částka ve výši 39.305,- Kč (třicetdevět tisíc třista pět korun českých) bude vyplacena akcionáři - PhDr. Stanislavu Zemanovi, Ph.D., dat. nar. 14. února 1972, bydlištěm Týmlova 164/1, Michle, 140 00, Praha 4, v penězích. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu společnosti se akcionářům ukládá, aby ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku předložili společnosti akcie za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie.

Valná hromada rozhodla dne 12.11.2009 o záměru zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti AFLUENTE a.s. se zvyšuje o částku 21.200.000,- Kč (dvacet jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) ze současné výše 23.800.000,-Kč (dvacet tři milionů osm set tisíc korun českých) na novou celkovou výši 45.000.000,-Kč (čtyřicet pět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti a tím posílení finanční stability a konkurenceschopnosti společnosti. 3. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie: a) počet akcií: 106 (sto šest) kusů akcií v číselné řadě 120 až 225, b) jmenovitá hodnota každé akcie: 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na majitele, e) podoba akcií: listinná. 4. Nově vydávané akcie v celém rozsahu 106 kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) budou nabídnuty předem určenému zájemci, a sice společnosti Global Incorporation Services Ltd., 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie, společnost je registrována v Rejstříku společností pro Anglii a Wales pod č. 5701069. 5. Předem určený zájemce bude upisovat akcie peněžitým vkladem na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určeným zájemcům. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámena doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat nebo osobně předat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě tj. 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých); akcie jsou emitovány bez emisního ážia. 7. Místem pro upsání akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je adresa advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková, tj. Ostrovní 30/126, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 8. Připouští se započtení peněžité pohledávky společnosti Global Incorporation Services Ltd., 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie, společnost je registrována v Rejstříku společností pro Anglii a Wales pod č. 5701069 ve výši 21.296.439,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 10.4.2007 uzavřené mezi Upisovatelem a společností REXXEN LIMITED, se sídlem 112 Mansfield Road, Derby, DE1 3RA, United Kingdom, společnost je registrována v Rejstříku společností pro Anglii a Wales pod č. 4931006 (dále jen "REXXEN LIMITED"), kterou byly na Upisovatele postoupeny pohledávky REXXEN LIMITED, za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu všech nově upsaných akcií, a to z důvodu snížení závazků společnosti. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, resp. uzavření písemné smlouvy o upsání akcií.

Valná hromada společnosti přijala dne 9.7.2007 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění : 1. Základní kapitál společnosti AFLUENTE a.s. se zvyšuje o částku 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou celkovou výši 23.800.00,- Kč (dvacet tři milionů osm set tisíc korun českých). Důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu je financování plánovaných investic, zejména do nemovitostí. 2. Všechny nové akcie obchodní společnosti AFLUENTE a.s., tj. 109 (jedno sto devět) kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých), budou upsány peněžitými vklady bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku uzavřené mezi akcionáři společnosti AFLUENTE a.s., kteří se vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, před přijetím tohoto rozhodnutí. Upsání akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých), se nepřipouští. 3. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie : a/ počet akcií : 109 (jedno sto devět) kusů akcií, b/ jmenovitá hodnota každé akcie : 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), c/ druh akcií : kmenové akcie, d/ forma akcií : akcie na majitele, e/ podoba akcií : listinná. 4. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě tj. 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých); akcie jsou emitovány bez emisního ážia. 5. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti, tj. Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00. 6. Lhůta k upsání akcií činí 30 (třicet) dnů od přijetí usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu a její počátek bude oznámen akcionářům tak, že předseda valné hromady oznámí výsledek hlasování o usnesení o zvýšení základního kapitálu, tedy oznámí, zda usnesení bylo přijato, přičemž dohoda akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku může být uzavřena až po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií v dohodě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Lhůta pro splacení emisního kurzu všech akcií upsaných na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku činí 60 (šedesát) dnů od upsání akcií (tj. od sepsání dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku). Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, jež budou vydány za jejich peněžité vklady, tj. celkem částku ve výši 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých) na zvláštní účet Společnosti č. 215760357 vedený u obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, pobočka Praha - Na Příkopě.