GARNEA a.s.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 1

1/ Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o 350.000,- Kč (slovy třistapadesáttisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se upisování akcií nad uvedenou částku nepřipouští. 2/ Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to celkem 35 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), všechny v listinné podobě a nekótované, při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. 3/ Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že při zvýšení základního kapitálu využije v plném rozsahu svého přednostního práva k jejich upsání, tedy že všech 35 kusů nových akcií upíše jediný akcionář. 4/ Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že místem pro upisování nových akcií bude sídlo společnosti na adrese Neplachov 129, PSČ 373 65, lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne oznámení představenstvem společnosti, když počátek této lhůty bude upisovateli písemně oznámen představenstvem do 3 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Neplachov 129, PSČ 373 65 a lhůta pro splacení a předání nepeněžitých vkladů činí 30 dnů ode dne doručení pravomocného usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Úpis akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem, jako upisovatelem a společností s tím, že na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,175 nové akcie. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5/ Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že všechny nové akcie v počtu 35 kusů jím budou upsány a jejich emisní kurs jím bude následujícím způsobem splacen nepeněžitým vkladem nemovitostí zaspaných na listu vlastnictví číslo 26 pro k.ú. Valtéřov, obec Benešov nad Černou u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Kaplice jako: pozemky p.č. St. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 1616 (zahrada), p.č. 1618/1 (ostatní plocha) a budova č.p. 48 (bydlení) v části obce Valtéřov postavené na pozemku p.č. St. 109, celý uvedený soubor nemovitostí v úhrnné hodnotě 350.000,- Kč, stanovené níže uvedeným znaleckým posudkem, když na splacení vkladu do základního kapitálu se započítává celá uvedená částka. 6/ Výše uvedený nepeněžitý vklad byl, v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, oceněn ve znaleckém posudku číslo 3242-185/12 ze dne 21. 9. 2012, vyhotoveném znalcem Ing. Pavlem Huškem, jmenovaným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích 21 Nc 1588/2012 ze dne 5. 9. 2012. Hodnota shora uvedeného nepeněžitého vkladu byla stanovena rozhodnutím jediného akcionáře, jak výše uvedeno, a to na základě citovaného znaleckého posudku, který jediný akcionář schválil. 7/ Jediný akcionář prohlašuje, že shora uvedený nepeněžitý vklad splňuje podmínku ust. § 59 odst. 2 obchodního zákoníku a společnost tento hospodářsky využije pro další rozvoj společnosti a dále jediný akcionář prohlašuje, že upsání nových akcií předmětným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když důvody upisování nových akcií tímto vkladem a zdůvodněn výše navrhovaného emisního kursu ve výši 100 % jmenovité hodnoty akcie předložilo představenstvo v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. 8/ Za uvedený nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno celkem 35 (slovy třicetpět) kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a nekótované, a to do jednoho měsíce od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.