Energovod CZ, a.s.

Obsah usnesení valné hromady společnosti Energovod CZ, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 17. 12. 2018 1) Základní kapitál společnosti Energovod CZ, a.s. ve výši 4.200.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku 14.200.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 50 ks (slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.- 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností ELTODO SK, a.s., se sídlem Slovenská republika, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 46 924 388, zapsanou v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I v oddílu Sa a vložce č. 5658/B, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel ELTODO SK, a.s., se sídlem Slovenská republika, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 46 924 388 (dále také jen upisovatel) se společností Energovod CZ, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 041 55 637, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20697, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o upsání akcií) v sídle společnosti ELTODO, a.s., na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.- Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti Energovod CZ, a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elektronicky. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 9) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude splacen formou započtení pohledávek dle smlouvy o započtení (dále jen Smlouva o započtení), když započtení pohledávek se tímto schvaluje, a sice části pohledávky upisovatele vůči společnosti Energovod CZ, a.s. vzniklé z titulu Smlouvy o půjčky uzavřené dne 22. 3. 2018 mezi společností Energovod CZ, a.s. jako dlužníkem a společností ELTODO SK a.s. jako věřitelem, konkrétně pohledávky na vrácení jistiny půjčky ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), proti pohledávce společnosti Energovod CZ, a.s. na splacení emisního kursu ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), která vznikne z titulu Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení, odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady, se tímto schvaluje, přičemž návrh Smlouvy o započtení bude představenstvem společnosti Energovod CZ, a.s. předložen k podpisu současně s návrhem Smlouvy o upsání akcií, tedy v místě a ve lhůtě uvedené shora v bodě 7.

Jediný akcionář společnosti Energovod CZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 14.5.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti Energovod CZ, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých) na částku 4.200.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 11 ks (slovy: jedenáct kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále také jen "akcie"). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostního práva jediného akcionáře, neboť ten se svého přednostního práva na úpis akcií vzdal před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány panem Liborem Sadílkem, nar. 10. 2. 1966, bydlištěm Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel Libor Sadílek se společností Energovod CZ, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 041 55 637, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20697, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva o upsání akcií") v sídle společnosti ELTODO, a.s., na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých). 9) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti Energovod CZ, a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s. číslo účtu: 117601213/0300.