MINIHOTOVOST, SE

H 602 vedená u Krajského soudu v Brně

MINIHOTOVOST, SE

Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

Evropská společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Valná hromada společnosti MINIHOTOVOST, SE, přijala dne 16.2.2017 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti MINIHOTOVOST, SE, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti MINIHOTOVOST, SE, se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04355211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1835 (dále též jen "Společnost), o částku 650.000 EUR (šest set padesát tisíc euro), což podle přepočítacího koeficientu 27,430 Kč (dvacet sedm korun českých a čtyřicet tři haléře ) za 1 EUR (jedno euro), který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení Společnosti, tj. ke dni 28.2.2015 (dvacátého osmého února roku dva tisíce patnáct) (dále jen "Přepočítací koeficient"), činí 17.829.500 Kč (sedmnáct milionů osm set dvacet devět tisíc pět set korun českých), ze současné výše 120.000 EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 3.291.600 Kč (tři miliony dvě stě devadesát jeden tisíc šest set korun českých) na novou výši 770.000 EUR (sedm set sedmdesát tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 21.121.100 Kč (dvacet jeden milion jedno sto dvacet jeden tisíc jedno sto korun českých), za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští a upisování pod tuto částku se nepřipouští; (b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 65 (šedesáti pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 EUR (deset tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 274.300 Kč (dvě stě sedmdesát čtyři tisíce tři sta korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen společně jako "Nové akcie", každá jednotlivě jako "Nová akcie"); (d) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva na úpis a Nové akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je obchodní společnost POHOTOVOSŤ, s.r.o., se sídlem Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika, registrační číslo 35807598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, v oddílu Sro, 23636/B (dále též jako "POHOTOVOSŤ, s.r.o." nebo "Zájemce" nebo "Upisovatel"); (e) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 ZOK, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 ZOK. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (f) Emisní kurs každé jedné Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000 EUR (deset tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 274.300 Kč (dvě stě sedmdesát čtyři tisíce tři sta korun českých) za jednu Novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 EUR (deset tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 274.300 Kč (dvě stě sedmdesát čtyři tisíce tři sta korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (g) Místem pro upsání Nových akcií je notářská kancelář Mgr. Richarda Brázdy, notáře v Brně, v Brně, v budově na adrese Kobližná 47/19, Brno-město, 602 00 Brno, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 08:00 hodin do 14:00 hodin; (h) Emisní kurs Nových akcií musí být předem určeným zájemcem zcela splacen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne upsání Nových akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 8625527001/5500, vedený u obchodní společnosti Raiffeisenbank a.s.; (i) Emisní kurs Nových akcií může být splacen započtením pohledávky Upisovatele v celkové výši 650.000 EUR (šest set padesát tisíc euro) za Společností, vzniklé na základě rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi Upisovatelem jako úvěrujícím a věřitelem a Společností, jako úvěrovaným a dlužníkem dne 1.12.2016 (prvního února roku dva tisíce šestnáct), (dále jen "Pohledávka Upisovatele") proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu Nových akcií ve výši 650.000 EUR (šest set padesát tisíc euro), při zvýšení základního kapitálu Společnosti podle tohoto rozhodnutí (dále jen "Pohledávka Společnosti"). Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Upisovatelem ve znění schváleném valnou hromadou Společnosti, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu a po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy Společnost doručí Upisovateli návrh smlouvy o započtení; (j) Upisování nových akcii může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (k) Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti Upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií.

V důsledku přeshraniční fúze sloučením obchodní společnosti MINIHOTOVOST, a.s., se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04355211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20880, právní forma: akciová společnost, založené podle práva České republiky, která v rámci přeshraniční fúze změnila svou právní formu na evropskou (akciovou) společnost (Societas Europaea) s obchodní firmou MINIHOTOVOST, SE (dále jen "Nástupnická společnost"), v postavení při přeshraniční fúzi nástupnické korporace, s obchodní společností MINIHOTOVOSŤ, a.s., se sídlem Pribinova 25, Bratislava-Ružinov 811 09, Slovenská republika, identifikační číslo 35852453, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl B, vložka 6121, právní forma: akciová společnost, založenou podle práva Slovenské republiky, v postavení při přeshraniční fúzi zanikající korporace (dále jen "Zanikající společnost"), došlo ke sloučení Nástupnické společnosti se Zanikající společností, přičemž Zanikající společnost zanikla bez likvidace a její jmění přešlo na Nástupnickou společnost.