Capital Management Company, a.s.

realitní činnost

inženýrská činnost v investiční výstavbě

zprostředkování obchodu

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 672.000.000,-- Kč (slovy: Šestsetsedmdesátdvamiliony korun českých) na celkovou částku 987.000.000,-- Kč (slovy: Devětsetosmdesátsedmmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 6.720 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a budou s nimi spojena stejná práva podle stanov. Emisní kurs nově vydaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. 3. Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti, kterým je společnost SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 63 07 85 71. 4. Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 5-ti dnů, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti počínaje 21. dnem od nabytí právní moci usnesení, kterým Městský soud v Praze, oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O počátku běhu lhůty pro upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn doporučeným dopisem na adresu uvedenou v knize akcionářů. 5. Předem určený zájemce, tj. společnost SPGroup a.s. jako jediný akcionář, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 63 07 85 71, splatí všechny nově upisované akcie nepeněžitým vkladem a je povinen splatit celý emisní kurs nově upisovaných akcií ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů v sídle společnosti, které předá písemné prohlášení vkaldatele a předmět nepeněžitého vkladu. Předem určený zájemce, tj. společnost SPGroup a.s., splatí emisní kurs nově vydaných akcií nepeněžitým vkladem, kterým je 3.000 ks akcií společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Budějovická 5, Praha 4, Česká republika, IČ 63 99 85 30, zapsané v obchodním rejstříkuv edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433 (dále jen "Společnost"), v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000,-- Kč, a zatímní list č. 2/2003 nahrazující 950 ks upsaných akcií Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 95.000.000,- - Kč. Tento nepeněžitý vklad je oceněn ve znaleckém posudku č. 031006 vypracovaném znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., se sídlem křižíkova 1, praha 8, IČ 25 64 05 85. V tomto znaleckém posudku je uvedený nepeněžitý vklad oceněn částkou 1.376.587.000,-- Kč (slovy: Jednamiliardatřistasedmdesátšestmilionůpětsetosmdesátsedmtisíc korun českých). 6. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkaldu uvedeného výše pod bodem 5. a jmenovitou hodnotou akcií, které budou upsány na zvýšení základního kapitálu společnosti Capital Management Company, a.s., činí částku ve výši 704.587.000,-- Kč (slovy: Sedmsetčtyřimilionypětsetosmdesátsedmtisíc korun českých). Tato částka představuje emisní ážio takto upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Capital Management Company, a.s. 7. Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. vzdává přednostního práva na upisování akcií.

V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valmé hromady ze dne 23.8.2000: - se zaměstnanecké akcie přemění na kmenové takto: 1 500 kusů zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč bude přeměněno na 150 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč.Důvodem přeměny je nezájem zaměstnanců o jejich držení a změna strategie jediného akcionáře. Přeměna akcií bude provedena na výzvu představenstva společnosti ve lhůtě a způsobem, který upravuje svolání valné hromady společnosti, a to po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu, oddělení obchodního rejstříku o provedení této změny. Dle ust.stanov společnosti a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění a spřihlédnutím k obsahu zákona č. 363/1999 Sb. o pojištovnictví jediný akcionář snižuje základní jmění o 94 500 000 Kč na 220 500 000 Kč. Toto rozhodnutí je zdůvodněno tím, že bude usnadněna finanční transakce spojená s prodejem České úrazové pojišťovny.Snížení základního jmění na výši 220 500 000 Kč je plně v souladu s novelou zákona č.363/1999Sb. o pojišťovnictví a souhlas MF ČR dle ust.§ 9 odst. 7 zákona č.363 /1999 Sb. byl vydán dne 7.8. 2000 pod č.j. 321/59220/2000 a tvoří přílohu not. zápisu N 397/2000 NZ 349/2000. Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč na jmenovitou hodnotu jedné akcie 70 000 Kč.Snížení základního jmění bude provedeno tak, že společnost vezme z oběhu akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč a vydá nové akcie o jmenovité hodnotě 70 000 Kč.Akcionáři za jednu akcii 100 000 Kč jmenovité hodnoty náleží jedna akcie jmenovité hodnoty 70 000 Kč a částka 19 500 Kč, představující rozdíl mezi vlastním jměním připadajícím na jednu akcii a jmenovitou hodnotu akcie 70 000 Kč. Po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku dle ust.§ 213 a) obch. zák. a v souladu se stanovami společnosti bude provedena výměna akcií za nižší jmenovitou hodnotu na výzvu představenstva společnosti. Pokud bude akcionář v prodlení s předložením akcií za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, stanoví představenstvo dle ust.§ 214 obch. zák. dodatečnou přiměřenou lhůtu.Po marném uplynutí lhůty budou akcie prohlášeny za neplatné.Představenstvo je povinno rozhodnutí o neplatnosti akcií, které nebyly předloženy v dodatečné určené lhůtě zveřejnit.

Základní jmění bylo ke dni zápisu do obchodního rejstříku splaceno v rozsahu 31,75%.