Přístav Pardubice, a.s.

Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, konaná dne 29.6.2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií:34 (slovy: třicet čtyři) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií:akcie na jméno, s omezenou převoditelností se souhlasem představenstva společnosti 3. Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4. Určený zájemce k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem je oprávněn určený zájemce: - společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v odd. B, vložka 1579, která je oprávněna upsat všech 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), s omezenou převoditelností. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Přístav Pardubice, a.s., na adrese 53002 Pardubice, Pernerova 168. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9,00 hodin do 14,00 hodin. 6. Upisovací lhůta. Činí 30 (slovy: třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci uvedenému pod bodem 4. tohoto usnesení, tedy společnosti České přístavy, a.s., doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce, tedy společnost České přístavy, a.s., tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 zákona o obchodních korporacích) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Započtení pohledávek. Připouští se, aby si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zapsaná v oddílu B, vložka 1579, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, tedy pohledávce ve výši 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), započetla tyto svoje pohledávky: - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Dnem uzavření smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) : Společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v odd. B, vložka 1579, má ke dni podpisu této smlouvy, za společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, tyto pohledávky: - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konaná dne 29.6.2018 rozhodla - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitým vkladem, a to v počtu 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tedy v počtu 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých ), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si společnost České přístavy, a.s. započetla - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a to proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 29.6.2018 společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, akcie v počtu 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu ji učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 29.6.2018 z a p o č í t á v á si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, t í m t o proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Touto smlouvou o započtení tak společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592 zcela splatila emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, tedy 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcií o jmenovité hodnotě 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých). Společnost Přístav Pardubice, a.s. a společnost České přístavy, a.s., souhlasně prohlašují, že započítávané pohledávky jsou způsobilé započtení a že je vůlí obou účastníků započíst tyto pohledávky, i když by některé z nich nebyly splatné. Dále prohlašují, že po provedení zápočtu podle této smlouvy, nemají vůči sobě žádné další nároky ze započítávaných pohledávek uvedených v této smlouvě do výše, v jaké byly započteny. 9. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Přístav Pardubice, a.s., a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 (slovy: třicet) dnů a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit.

Valná hromada akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 rozhodla dne 29.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1) Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých), a to na celkovou novou výši základního kapitálu odpovídající částce 28.600.000,- Kč (slovy dvacet osm milionů šest set tisíc korun českých) peněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií: 81 ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá. Druh akcií: kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno Všechny akcie mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. 3) Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4) Určení zájemců k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých) peněžitými vklady je oprávněn určený zájemce: společnost České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579, upíše 81 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 000 Kč každá, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5) Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice. 6) Upisovací lhůta. Upisovací lhůta činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci uvedenému pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce uvedený pod bodem 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 zákona o obchodních korporacích a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7) Emisní kurz upisovaných akcií. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8) Započtení pohledávek. Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek společnosti České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 za společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153, které ke dni konání valné hromady tvoří celkovou částku 4.067.467,- Kč: - Pohledávka na vrácení půjčky ve výši jistiny 1.700.000,- Kč se sjednaným úrokem poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.1.2010 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 jako dlužníkem. - Pohledávka na vrácení půjčky ve výši jistiny 1.000.000,- Kč se sjednaným úrokem poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.1.2010 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 jako dlužníkem. - Pohledávka na vrácení zápůjčky ve výši jistiny 480.000,- poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 11. 6. 2014 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 jako dlužníkem - Pohledávka na vrácení zápůjčky ve výši jistiny 500.000,- poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 27. 4. 2015 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 jako dlužníkem. a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých), přičemž započtení se provede do částky 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve znění, jež tvoří přílohu tohoto zápisu. 9) Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připravila společnost Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. Valná hromada současně schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 za společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153, a to proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých), a to ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Valná hromada současně bere na vědomí předloženou zprávu představenstva, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Zdůvodnění: Důvodem pro zvyšování základního kapitálu je řešení záporného vlastního kapitálu společnosti, který není společnost v současné době schopna v plné výši vyrovnat z výsledků hospodaření. Forma řešení, tj. zvýšení základního kapitálu formou kapitalizace pohledávek akcionáře, je zvolena i z důvodu konsolidace a stabilizace dluhů společnosti vzniklých z půjček akcionáře, přičemž tyto půjčky se tak vypořádávají. Návrh znění usnesení vychází z požadavků § 475 zákona o obchodních korporacích. Společnost postupuje podle § 488 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, neboť sledovaný účel zvýšení základního kapitálu odůvodňuje vyloučení přednostního práva. V souladu s § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je třeba, aby smlouvu o započtení pohledávek akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií schválila valná hromada společnosti.

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 2.7.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 1 200 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 24 kmenové akcie o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč v listinné podobě znějící na jméno. Z důvodu uvedené potřeby získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým bude akciová společnost České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 452 74 592, které bude k upsání nabídnuto všech 24 akcie. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedenému zájemci označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000, Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky akciové společnosti České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 452 74 592, vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce ve výši 1 100 000,- Kč ze dne 31.12.2007, a úroků ze smluv o půjčkách ze dne 29.5.2005, ze dne 6.9.2005 a ze dne 3.12.2007 celkem ve výši 100 000,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 1 200 000,- Kč. Důvodem započtení jsou nedostatečné finanční zdroje společnosti a nemožnost uhradit závazek. Pokud bude využita možnost započtení této peněžité pohledávky vůči společnosti uzavře upisovatel a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejspozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.6.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančních prostředků na zpracování podkladů souvisejících s přípravou projektu. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 1 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 20 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 100 % emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet, který společnost za tímto účelem otevřela u Československé obchodní banky, a.s., č. 215804356/0300. 10 nových akcií na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je akciová společnost České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, identifikační číslo 452 74 592. 6 nových akcií na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je Pardubický kraj se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, identifikační číslo 708 92 822. 4 nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je Statutární město Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, identifikační číslo 002 74 046.

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 23.6.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 5.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 100 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Z důvodu uvedené potřeby získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým bude akciová společnost České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 45 27 45 92, které bude k upsání nabídnuto všech 100 akcií. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedenému zájemci označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Sto procenst (100 %) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky akciové společnosti České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 45 27 45 92, vůči společnosti z titulu dvou smluv o půjčce ve výši 1.800.000 Kč ze dne 6.9.2005 a ve výši 3.200.000,- Kč ze dne 29.5.2006 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 5.000.000,- Kč. Důvodem započtení jsou nedostatečné finanční zdroje společnosti a nemožnost uhradit závazek. Pokud bude využita možnost započtení této peněžité pohledávky vůči společnosti, uzavře upisovatel a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.

Zapisuje se usnesení představenstva akciové společnosti Přístav Pardubice ze dne 11.10.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s. o částku 1 000 000 ,-- Kč a upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 20 kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč znějících na jméno, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií a nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Nové akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům takto: a)Statutárnímu městu Pardubice se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, identifikační číslo 00 27 40 46 bude k upsání nabídnuto 10 akcií. b)Pardubickému kraji se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, identifikační číslo 70 89 28 22 budou k upsání nabídnuty 4 akcie. c)Akciové společnosti České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, identifikační číslo 45 27 45 92, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu B a vložce 1579, bude k upsání nabídnuto 6 akcií. Místem, kde lze nové akcie upsat je sídlo akcové společnosti Přístav Pardubice, a.s. Pardubice, Pernerova 168. Nové akcie lze upsat ve lhůtě 2 měsíců, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení předtavenstva shora uvedeným zájemcům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou psány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společnosti Přístav Pardubice, a.s. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do měsíce ode dne psání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s. u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích č. 180567580/0300, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, jinak je jeho upsání akcií neúčinné.

Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.5.2000 tohoto znění: